LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Remuneration Information 2016

Apr 21, 2016

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－026

福建龙洲运输股份有限公司 第五届董事、监事薪酬考核方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为建立符合现代企业制度的薪酬考核激励机制，充分调动董事、监事 的工作积极性和创造性，并结合考核评估公司考核对象的履职业绩，合理 确定其薪酬水平，促进经营业绩和管理水平的持续提升，建立责、权、利 相适应的薪酬考核激励机制，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 特制定本薪酬考核方案。

一、本方案适用于范围及对象：

本方案适用范围为第五届董事会董事、监事会监事。

二、薪酬考核原则：

1、 薪酬水平既要同经营责任和风险相适应，更要与履职管理业绩密切 挂钩，确保公司战略发展目标的实现；

2、 年度考核与任期考核相兼顾，建立创造优良业绩的持续激励机制， 促进企业持续优化发展。

三、组织管理：

公司薪酬考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度薪 酬绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

四、薪酬构成标准及考核：

薪酬=基本薪酬+年终效益奖+年度经营管理目标考核奖。具体标准为： （一）基本薪酬（按实际确定的薪等薪级套入）

• 1、董事长年基本薪酬为 A1: 15 万元（分月分类发放，下同）。

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• 2、监事会主席年基本薪酬按薪等薪级分为： A3-1: 11 万元；

A3-2: 12 万元； A3-3: 12.5 万元。

（二）董事、监事津贴：

• 1、独立董事津贴为每年 5 万元。不参与绩效考核。

• 2、董事津贴为每年 2 万元。不参与绩效考核。

• 3、监事津贴为每年 2 万元。不参与绩效考核。

• （三） 董事、监事在公司内兼任高管或其他职务的，其董事、监事津

• 贴及薪酬考核按所任职务的考核办法考核。

（四）年终效益绩效考核奖

• 1、年终效益奖的考核及兑现

年终效益奖以基本薪酬为基数，按照经营、管理要求等设定的业绩KPI 指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，进行考核发放当年年终效益 奖。计算标准如下：年基本薪酬×（业绩KPI 指标考核得分+特殊激励奖励 分）%。

• 2、业绩KPI 考核指标：（百分制考核）

• ⑴安全管理目标完成情况（20%）：

考核标准：公司行车安全三项指数在控制指标内，任期内无发生重大

• 以上安全责任事故。

⑵利润总额完成情况（50%）：

考核标准：按任期内目标计划的累计完成情况进行考核。

⑶内部控制运行情况（20%）：

考核标准：任期内内控事项无发生因重大违纪被披露事件。

⑷队伍建设及稳定情况（10%）。

考核标准：任期内无发生高级管理人员违纪违法事件。

• 3、特殊激励奖励

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在考核期内，获得国家或省级政府以上荣誉、公司经济效益增长幅度 超过考核目标数10%以上、公司无发生重大以上安全责任事故的，可视情给 予5-20 分的特殊激励加分。

4、年终效益奖每年预发80%，预留20%在任期届满进行综合考核后发 放。

（五） 年度经营管理目标绩效考核奖

根据年度工作要求和工作任务，明确年度经营管理责任，并按确定的 经营管理目标完成情况进行考核，以董事长的年终效益奖为基数，按一定 比例进行考核分配，并按考核实际得分（百分比换算）计算本人年度经营 管理责任考核奖。计算公式为：年终效益奖比例100%-本人年终效益奖。 比例标准如下：

1、董事长比例为1.6。

• 2、监事会主席比例不高于1.5。

五、生效与权威：

本方案经公司董事会审议并提交2015 年度股东大会审议通过后生效。 解释权为公司董事会薪酬考核委员会。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

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