LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 29, 2025

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025-101

龙洲集团股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于2025 年12 月29 日召开 第七届董事会第五十一次（临时）会议，审议通过了《关于召开2026 年 第一次临时股东会的议案》，董事会决定于2026 年1 月14 日召开公司2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2．召集人：公司董事会

• 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券

• 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

• 4．会议时间

• （1）现场会议时间：2026 年1 月14 日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）系统 进行网络投票的具体时间为2026 年1 月14 日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年1 月 14 日9:15-15:00。

• 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6．会议的股权登记日：2026 年1 月9 日（星期五）

• 7．出席对象

1

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东 （授权委托书模板详见附件2）；

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112 号（龙洲大厦）

• 十楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

			备注
提案
	提案名称	提案类型	该列打勾的栏
编码
			目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026 年度为控股子公司提供担保 预计的议案》	非累积投票提案	√

2．上述提案已经公司第七届董事会第五十一次（临时）会议审议通 过，具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2026 年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

3．本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外且非公 司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2026 年第一次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

• 1．股东会现场会议登记方法

• （1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代

2

表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出

• 席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

• （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（须提供上述两项规

• 定的有效证件的复印件）；

• （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件

• 原件于会前半小时到会场办理登记手续。

• 2．联系方式及其他说明

• （1）联系方式

公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112 号（邮编：364000）

电话：0597-3100699

传真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszqb@163.com

联系人：刘材文

• （2）本次股东会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程 详见附件1）。

五、备查文件

第七届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2025 年12 月30 日

3

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362682。

• 2．投票简称：“龙洲投票”。

• 3．填报表决意见：本次审议的议案均为非累积投票提案，填报表决

• 意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年1 月14 日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统投票的时间为2026 年1 月14 日09:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件2

龙洲集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托____先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团 股份有限公司2026 年第一次临时股东会，并代表本人（单位）依照以下 指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式作出具体指 示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议 案或弃权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于2026 年度为控股子公司提供 担保预计的议案》	√

（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃 权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。） 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：____ 委托人身份证号码（或营业执照号码）：____ 委托人股东账号：_______ 委托人持有股数：______ 被委托人姓名：_______ 被委托人身份证号码：_____ 委托日期：________

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位

公章。

签署日期：

年 月 日

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