LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 10, 2018

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-072

福建龙洲运输股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五 十七次会议于2018 年8 月10 日召开，会议审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2018 年8 月28 日召开公 司2018 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2018 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规 范性法律文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。

（四）会议召开时间：

现场会议时间：2018 年8 月28 日（星期二）下午14 时30 分； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进 行网络投票的时间为2018 年8 月28 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018 年8 月27 日15:00 至2018 年8 月28 日15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。

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1

（六）出席对象：

1、截止到2018 年8 月22 日（股权登记日）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112 号（龙洲大 厦）十楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议 案》。

1.1 选举第六届董事会非独立董事

1.1.1 选举王跃荣先生为第六届董事会非独立董事 ；

1.1.2 选举陈海宁女士为第六届董事会非独立董事；

1.1.3 选举郑念先生为第六届董事会非独立董事；

1.1.4 选举蓝能旺先生为第六届董事会非独立董事；

1.1.5 选举刘材文先生为第六届董事会非独立董事；

1.1.6 选举钟伟东先生为第六届董事会非独立董事。

• 1.2 选举第六届董事会独立董事

1.2.1 选举邱晓华先生为第六届董事会独立董事；

1.2.2 选举汤新华先生为第六届董事会独立董事；

1.2.3 选举胡八一先生为第六届董事会独立董事。

本议案采用累积投票制选举非独立董事（6 名）、独立董事（3 名）， 并分别进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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2

2、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。

• 2.1 选举张文春女士为第六届监事会非职工代表监事；

• 2.2 选举张丽玲女士为第六届监事会非职工代表监事。

本议案采用累积投票制选举非职工代表监事（2 名），并分别进行表 决。两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、审议《关于增加2018 年度为控股子公司提供担保额度的议案》； 4、审议《关于变更公司名称的议案》；

• 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

• （二）披露情况

上述议案已经公司于2018 年8 月10 日召开的第五届董事会第五十七 次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，以上议案具体内容详见公 司2018 年8 月11 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲 运输股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告》和《福建龙洲 运输股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》及其索引的其他 相关公告。

（三）特别说明

第3 项和第5 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目 可以投票

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3

累积投票提案
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董 事候选人的议案》-非独立董事选举	应选人数（6）人
1.01	选举王跃荣先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈海宁女士为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑念先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举蓝能旺先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘材文先生为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举钟伟东先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董 事候选人的议案》-独立董事选举	应选人数（3）人
2.01	选举邱晓华先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举汤新华先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举胡八一先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非 职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举张文春女士为第六届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举张丽玲女士为第六届监事会非职工代表监 事	√
非累计投票提案
4.00	《关于增加2018 年度为控股子公司提供担保额 度的议案》	√
5.00	《关于变更公司名称的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

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4

四、会议登记等事项

• （一）股东大会现场会议登记方法

• 1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代

• 表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

• 2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席

• 的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

• 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原

• 件于会前半小时到会场办理登记手续。

• （二）联系方式及其他说明

• 1、联系方式：

公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112 号（邮编：364000） 电 话：0597-3100699

传 真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszqb@163.com

联 系 人：刘材文

• 2、本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第五十七次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

• 特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2018 年8 月11 日

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5

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362682。

• 2、投票简称：“龙洲投票”。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该 候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但

• 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举非职工监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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6

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工监事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年8 月28 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年8 月27 日（现场股东 大会召开前一日）15:00 至2018 年8 月28 日（现场股东大会结束当日） 15:00 期间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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7

附件二：授权委托书

福建龙洲运输股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席福建龙 洲运输股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位） 依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出 具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

提案编码	提案名称	备注	表决票
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票 提案		填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届 董事会董事候选人的议案》-非独立董 事选举	应选人数（6）人
1.01	选举王跃荣先生为第六届董事会非独 立董事	√
1.02	选举陈海宁女士为第六届董事会非独 立董事	√
1.03	选举郑念先生为第六届董事会非独立 董事	√
1.04	选举蓝能旺先生为第六届董事会非独 立董事	√
1.05	选举刘材文先生为第六届董事会非独 立董事	√
1.06	选举钟伟东先生为第六届董事会非独 立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届	应选人数（3）人

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	董事会董事候选人的议案》-独立董事 选举
2.01	选举邱晓华先生为第六届董事会独立 董事	√
2.02	选举汤新华先生为第六届董事会独立 董事	√
2.03	选举胡八一先生为第六届董事会独立 董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第六届 监事会非职工代表监事候选人的议 案》	应选人数（2）人
3.01	选举张文春女士为第六届监事会非职 工代表监事	√
3.02	选举张丽玲女士为第六届监事会非职 工代表监事	√
提案编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
4.00	《关于增加2018 年度为控股子公司 提供担保额度的议案》	√
5.00	《关于变更公司名称的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（注：该表决票，累积投票的部分，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的投 票权（独立董事、非独立董事、监事票数相互独立，互不相关），股东既可用所有的 投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，如填写票数不满，总票数中的未 投票数按弃权处理，如填写票数超出总票数，则需重新填写。非累积投票的部分,请对 每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”， 三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

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9

委托人股东账号： 委托人持有股数： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

一 委托期限：至2018年第 次临时股东大会会议结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

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