LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Management Reports 2022

Apr 25, 2022

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022－021

龙洲集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2021年度的工 作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 和公司《章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定赋予的职权，认真 履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效提升监督效能。 现将监事会2021年度主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

（一）2021 年度，监事会全体成员列席了历次董事会会议、出席一次 股东大会。

（二）2021 年度，监事会共召开了四次会议。会议的通知、召集、召 开和表决程序均符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规规定，并 对会议决议的贯彻执行履行监督责任，会议具体情况如下：

序 号	会议召开 时间	会议届次	审议议案	决议
1	2021 年4 月 27 日	第六届监事会 第十三次会议	1．《2020 年度监事会工作报告》； 2．《2020 年年度报告全文及摘要》； 3．《2020 年度财务决算报告》； 4．《关于2020 年度不进行利润分配 的议案》； 5． 《关于续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为2021 年度审计 中介机构的议案》； 6．《2020 年度内部控制评价报告》； 7．《2021 年第一季度报告全文及正 文》。	通过

1

2	2021 年8 月 20 日	第六届监事会 第十四次会议	《2021 年半年度报告全文及摘要》	通过
3	2021 年10 月22 日	第六届监事会 第十五次会议	《2021 年第三季度报告》	通过
4	2021 年11 月10 日	第六届监事会 第十六次会议	《关于前期会计差错更正及追溯调 整的议案》	通过

二、监事会监督检查和对2021 年度有关事项的审核意见

1.公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、公司《章程》 及《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，列席1 次股东大会、14 次董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行 股东大会决议的情况，公司董事和高级管理人员履职情况进行了监督。

监事会认为公司董事会及经营层严格按照决策权限和程序履行职责， 合规运作，董事会认真执行股东大会的各项决议，经营层认真落实公司股 东大会及董事会做出的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽责、规范管 理，不存在违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益及股东权益的行 为。

2.检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务运作情况进行检查，对公司定期报告出 具审核意见。监事会认为公司财务管理工作严格执行国家金融财税法规政 策，有效落实会计准则要求，会计核算规范；定期报告的编制和审议程序 符合相关制度规定，公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经 营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021 年度财务 报表出具了标准无保留意见的审计报告以及对有关事项作出的评价客观、 公正。

3.检查对外担保、关联方资金占用情况

报告期内，监事会对公司对外担保和关联方资金占用情况进行了监督

2

和检查，认为：报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关 联方提供担保的情况；公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有 关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定；公司不存在关联方 资金占用的情形。

4.检查关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报 告期内，公司发生的关联交易事项多为控股子公司与关联人发生日常关联 交易，属于正常合理的商业交易行为，关联交易的审议、表决程序符合相 关法律法规的规定，关联交易价格公允、合理,不会影响公司的独立性和 持续经营能力，不存在向关联人利益输送以及损害公司和股东利益的情形。 5. 检查公司内部控制运行情况

监事会对公司内部控制运行情况进行了监督，认为：公司已建立了较 为健全、规范的内部控制制度体系，能够较好地实现内部控制目标，公司 的法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照各项内控制度的规定进 行，不存在重大缺陷或重要缺陷；年度审计机构对公司内部控制有效性进 行了独立审计，评价意见客观、公正。

6.检查公司信息披露情况

报告期内，监事会对公司信息披露实施情况进行不定期检查，未发现 信息披露存在违法违规情形，认为：公司信息披露的信息真实、准确、及 时和完整，符合法律法规相关规定和证券监管部门要求。

==> picture [190 x 40] intentionally omitted <==

3