LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Management Reports 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2021-030

龙洲集团股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告（汤新华）

各位股东及股东代表：

本人汤新华，作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会独立董事，2020 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照在 《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基础 上，运用知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2020 年度本人履 行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2020 年度，公司共召开股东大会2 次，董事会会议17 次，本人均亲 自参加，没有缺席的情况。对公司董事会及专门委员会审议决策的重大事 项，与管理层充分沟通，对所提供的议案材料进行审慎客观的研究，并于 必要时向公司相关部门和人员询问，获取做出准确决策所需要的信息。在 出席公司董事会、专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依 法、独立、客观地做出判断，审慎表决，向董事会提出合理化建议。本年 度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议 案均投了赞成票。

1、出席股东大会情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
2	2	0	0

2、出席董事会会议情况如下：

	应出席次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未亲自 出席会议

17 17 0 0 否

二、发表独立董事意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公 司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事， 本人就公司 2020 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下 表：

表：
披露日期	发表独立意见的事项	会议届次
2020-01-11	公司全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公 司向福建龙马环卫装备股份有限公司销售汽车相 关零部件构成关联交易	第六届董事会第二 十九次会议
2020-03-05	《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》	第六届董事会第三 十一次会议
2020-03-28	全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司向龙岩交发 睿通商贸有限公司采购钢材构成关联交易	第六届董事会第三 十三次会议
2020-04-28	《2019 年度利润分配预案》	第六届董事会第三 十四次会议
2020-04-28	《续聘天职国际会计师事务所为公司2020 年度审 计中介机构》	第六届董事会第三 十四次会议
2020-04-28	《2019 年度内部控制评价报告》	第六届董事会第三 十四次会议
2020-04-28	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》	第六届董事会第三 十四次会议
2020-04-28	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 对外担保情况（2019 年度）	--
2020-05-09	全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司向龙岩交发 睿通商贸有限公司销售钢材构成关联交易	第六届董事会第三 十六次会议
2020-08-21	全资子公司向关联人销售钢绞线暨关联交易	第六届董事会第四 十次会议
2020-08-21	控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外 担保情况（2020 年半年度）	--
2020-12-16	2021 年度为控股子公司提供担保事项	第六届董事会第四 十五次会议

以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 三、参与董事会专门委员会工作情况

2020 年度，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员，遵照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》的规定，履行专门委员会委员职责如下：

1、作为审计委员会主任委员，与年审注册会计师就年度审计计划、 工作安排、审计进度、关键审计事项进行充分沟通，认真审阅年度审计材 料，2020年，本人对公司定期报告、聘任会计师事务所等提出合理意见， 重点关注公司疫情期间的生产经营情况、关联交易、对外担保、内部控制 等事项，注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。

2、作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事及高级管理人员2019年 度履职情况进行考评，并对公司披露的董事、监事和高级管理人员薪酬执 行情况进行核查和认定，确认与实际情况一致。

四、其他履行独立董事职权所做的工作

2020 年度，本人参加历次董事会会议及专业委员会会议，了解公司经 营管理情况，对公司进行了多次现场调研，及时与公司管理层沟通，得到 了公司管理层的积极配合与及时反馈，通过电子邮件或电话等形式与公司 保持日常联系，能够及时了解到公司的重要生产经营信息，知情权得到充 分保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍；对公司决策、执行以及信 息披露等方面的合规性，做出独立客观判断，切实维护广大投资者的合法 权益。

五、履行独立董事特别职权的情况

（一）未有提议召开董事会；

（二）没有向董事会提请召开临时股东大会；

（三）未有提议聘任或解聘会计师事务所；

（四）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在 2020 年度履行独立董事职责情况的汇报。

感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2020 年给予本人工作的支持 和有效配合。2021 年，本人将勤勉尽责地履行独立董事职责，继续加强与

公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，切实维护公司整体利益 和广大股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作、持续健康 发展发挥积极作用。

独立董事：汤新华 日期：2021 年 4 月 28 日

龙洲集团股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告（邱晓华）

各位股东及股东代表：

本人邱晓华，作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会独立董事，2020 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照在 《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基础 上，运用知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2020 年度本人履 行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2020 年度，公司共召开股东大会2 次，董事会会议17 次，本人均亲 自参加，没有缺席的情况。对公司董事会及专门委员会审议决策的重大事 项，与管理层充分沟通，对所提供的议案材料进行审慎客观的研究，并于 必要时向公司相关部门和人员询问，获取做出准确决策所需要的信息。在 出席公司董事会、专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依 法、独立、客观地做出判断，审慎表决，向董事会提出合理化建议。本年 度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议 案均投了赞成票。

1、出席股东大会情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
2	2	0	0

2、出席董事会会议情况如下：

应出席次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未亲自 出席会议
17	17	0	0	否

二、发表独立董事意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公 司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事， 本人就公司 2020 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下 表：

表：
披露日期	发表独立意见的事项	会议届次
2020-01-11	公司全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公 司向福建龙马环卫装备股份有限公司销售汽车相 关零部件构成关联交易	第六届董事会第二 十九次会议
2020-03-05	《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》	第六届董事会第三 十一次会议
2020-03-28	全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司向龙岩交发 睿通商贸有限公司采购钢材构成关联交易	第六届董事会第三 十三次会议
2020-04-28	《2019 年度利润分配预案》	第六届董事会第三 十四次会议
2020-04-28	《续聘天职国际会计师事务所为公司2020 年度审 计中介机构》	第六届董事会第三 十四次会议
2020-04-28	《2019 年度内部控制评价报告》	第六届董事会第三 十四次会议
2020-04-28	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》	第六届董事会第三 十四次会议
2020-04-28	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 对外担保情况（2019 年度）	--
2020-05-09	全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司向龙岩交发 睿通商贸有限公司销售钢材构成关联交易	第六届董事会第三 十六次会议
2020-08-21	全资子公司向关联人销售钢绞线暨关联交易	第六届董事会第四 十次会议
2020-08-21	控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外 担保情况（2020 年半年度）	--
2020-12-16	2021 年度为控股子公司提供担保事项	第六届董事会第四 十五次会议

以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 三、参与董事会专门委员会工作情况

作为公司第六届董事会提名委员会主任委员以及战略委员会和审计 委员会委员，遵照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员 会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行委员职责：

1、作为提名委员会主任委员，对提名行政总监候选人提出建议。

2、作为战略委员会委员，重点关注公司终止收购厦门华特集团有限 公司、重大在建项目进展情况等重点工作，并提出意见和给与指导。

3、作为审计委员会委员，与年审注册会计师就年度审计计划、工作 安排、关键审计事项进行充分沟通，认真审阅年审相关材料，并作出客观、 公正的判断。

四、其他履行独立董事职权所做的工作

2020 年度，本人参加历次董事会会议及专业委员会会议，了解公司经 营管理情况，对公司进行了多次现场调研，及时与公司管理层沟通，得到 了公司管理层的积极配合与及时反馈，通过电子邮件或电话等形式与公司 保持日常联系，能够及时了解到公司的重要生产经营信息，知情权得到充 分保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍；对公司决策、执行以及信 息披露等方面的合规性，做出独立客观判断，切实维护广大投资者的合法 权益。

五、履行独立董事特别职权的情况

（一）未有提议召开董事会；

（二）没有向董事会提请召开临时股东大会；

（三）未有提议聘任或解聘会计师事务所；

（四）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在 2020 年度履行独立董事职责情况的汇报。

感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2020 年给予本人工作的支持 和有效配合。2021 年，本人将勤勉尽责地履行独立董事职责，继续加强与 公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，切实维护公司整体利益 和广大股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作、持续健康 发展发挥积极作用。

独立董事：邱晓华

日期：2021年4月28日

龙洲集团股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告（胡八一）

各位股东及股东代表：

本人胡八一，作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会独立董事，2020 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照在 《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基础 上，运用知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2020 年度本人履 行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2020 年度，公司共召开股东大会2 次，董事会会议17 次，本人均亲 自参加，没有缺席的情况。对公司董事会及专门委员会审议决策的重大事 项，与管理层充分沟通，对所提供的议案材料进行审慎客观的研究，并于 必要时向公司相关部门和人员询问，获取做出准确决策所需要的信息。在 出席公司董事会、专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依 法、独立、客观地做出判断，审慎表决，向董事会提出合理化建议。本年 度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议 案均投了赞成票。

1、出席股东大会情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
2	2	0	0

2、出席董事会会议情况如下：

应出席次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未亲自 出席会议
17	17	0	0	否

二、发表独立董事意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公 司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事， 本人就公司 2020 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下 表：

表：
披露日期	发表独立意见的事项	会议届次
2020-01-11	公司全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公 司向福建龙马环卫装备股份有限公司销售汽车相 关零部件构成关联交易	第六届董事会第二 十九次会议
2020-03-05	《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》	第六届董事会第三 十一次会议
2020-03-28	全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司向龙岩交发 睿通商贸有限公司采购钢材构成关联交易	第六届董事会第三 十三次会议
2020-04-28	《2019 年度利润分配预案》	第六届董事会第三 十四次会议
2020-04-28	《续聘天职国际会计师事务所为公司2020 年度审 计中介机构》	第六届董事会第三 十四次会议
2020-04-28	《2019 年度内部控制评价报告》	第六届董事会第三 十四次会议
2020-04-28	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》	第六届董事会第三 十四次会议
2020-04-28	关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 对外担保情况（2019 年度）	--
2020-05-09	全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司向龙岩交发 睿通商贸有限公司销售钢材构成关联交易	第六届董事会第三 十六次会议
2020-08-21	全资子公司向关联人销售钢绞线暨关联交易	第六届董事会第四 十次会议
2020-08-21	控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外 担保情况（2020 年半年度）	--
2020-12-16	2021 年度为控股子公司提供担保事项	第六届董事会第四 十五次会议

以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 三、参与董事会专门委员会工作情况

作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会 委员，遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员 会工作细则》的规定，认真履行委员职责：

1、作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事及高级管理人员2019 年度履职情况进行考评，并对公司披露的董事、监事和高级管理人员薪酬 执行情况进行核查和认定，确认与实际情况一致。

2、作为提名委员会委员，对提名行政总监候选人提出建议。

四、其他履行独立董事职权所做的工作

2020 年度，本人参加历次董事会会议及专业委员会会议，了解公司经 营管理情况，对公司进行了多次现场调研，及时与公司管理层沟通，得到 了公司管理层的积极配合与及时反馈，通过电子邮件或电话等形式与公司 保持日常联系，能够及时了解到公司的重要生产经营信息，知情权得到充 分保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍；对公司决策、执行以及信 息披露等方面的合规性，做出独立客观判断，切实维护广大投资者的合法 权益。

五、履行独立董事特别职权的情况

（一）未有提议召开董事会；

（二）没有向董事会提请召开临时股东大会；

（三）未有提议聘任或解聘会计师事务所；

（四）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在 2020 年度履行独立董事职责情况的汇报。

感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2020 年给予本人工作的支持 和有效配合。2021 年，本人将勤勉尽责地履行独立董事职责，继续加强与 公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，切实维护公司整体利益 和广大股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作、持续健康 发展发挥积极作用。

独立董事：胡八一 日期：2021 年 4 月 28 日