LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 21, 2021

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2021-044

龙洲集团股份有限公司

关于在海南投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1．龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）为抓住海南自由贸 易港建设的市场机遇，利用海南自由贸易港政策支持、区位条件等优势， 进一步完善公司产业布局，加大公司沥青供应链业务在海南市场的开拓力 度，以及在海南进一步寻求热带农林产品（如槟榔冷链仓储、物流以及槟 榔供应链管理）和大旅游（如房车总装制造、房车营地建设和运营）等产 业、项目的投资机会，公司拟以自有资金人民币20,000 万元在海南省三 亚市投资设立全资子公司海南龙洲投资发展有限公司（以工商核准登记为 准）。

2．公司于2021 年6 月18 日召开的第六届董事会第五十二次（临时） 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在海 南投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，该事项无须提交股东大会审议。

• 3．本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资

• 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

• 1．名称：海南龙洲投资发展有限公司（预核准）

• 2．类型：有限责任公司（法人独资）

• 3．执行董事：王跃荣

• 4．法定代表人（经理）：刘奠军

• 5．注册资本：20,000 万元人民币

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• 6．注册地址：海南省三亚市中央商务区

• 7．资金来源和出资方式：本次投资资金来源全部为公司自有资金，

• 以货币资金形式投入，根据项目进展情况和实际经营需要分期出资 8．股权结构：公司持股 100%

• 9．经营范围：投资管理；实业投资；供应链管理；大宗商品贸易；

• 现代农业项目投资；农产品销售；汽车制造投资；化工产品销售；机械设 备销售；道路货物运输；冷链仓储物流；国内货运代理。

• 以上拟设立子公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1．本次投资的目的

根据海南自由贸易港的总体建设方案和国际化的战略定位，海南在自 由贸易港政策支持、区位条件、营商环境等方面都存在较大的优势。公司 在海南设立全资子公司是公司实施集团化发展战略的重大举措之一，一方 面有利于巩固和扩大公司现有沥青供应链业务在海南的市场份额；另一方 面有利于公司在海南通过股权投资、并购资产等方式寻求热带农林产品、 大旅游等产业、项目的投资，培育公司新的利润增长点，并通过该子公司 的投资平台创新业务模式，不断拓展公司在供应链管理业务领域的广度和 深度，进而促进公司资本经营和产业经营的良性互补互促。

2．本次投资可能存在的风险

子公司成立后，实际运营中可能面临宏观经济、市场环境、政策等多 种不确定性因素，存在投资收益不确定的风险；同时因地域差异，公司可 能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善子公 司的法人治理结构，加强内部协作，建立有效的内部控制制度、管理机制 和监督机制，审慎决策，以不断满足业务发展需求及适应市场变化，积极 防范和应对风险。

• 3．本次投资对公司的影响

本次投资设立子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发所做

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出的慎重决策，对公司拓展现有业务领域、完善业务布局和提升综合竞争 力等方面具有重要意义。本次投资设立全资子公司的资金均为公司自有资 金，且采取分期投入的方式，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大 不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资的全资子公司设立后，其对外实施股权投资或项目投资时， 公司将另行审慎分析投资项目的前景和可行性，并按公司对外投资管理相 关规定履行相应的审批程序。

四、备查文件

第六届董事会第五十二次会议决议。 特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会 2021 年6 月21 日

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