LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Capital/Financing Update 2019

Oct 18, 2019

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-105

龙洲集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四 次（临时）会议于2019 年10 月16 日上午在公司七楼小会议室以现场和 通讯方式召开，公司于2019 年10 月11 日以电子邮件、传真及书面形式 送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规 定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于向龙岩交通发展集团有限公司拆借流动资金叁亿元整 暨关联交易的议案》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。关联 董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。

本议案具体内容详见公司2019 年10 月18 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于向龙岩交通发展集团有 限公司拆借资金暨关联交易的公告》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会 2019 年10 月18 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1