LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 11, 2024

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-005

龙洲集团股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五 次（临时）会议于2024 年3 月11 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯 方式召开，公司于2024 年3 月5 日以电子邮件、传真及书面形式送达了 本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。 本次会议由董事长陈明盛先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议 的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候 选人的议案》

根据《公司章程》规定，经公司充分酝酿，并经第七届董事会提名委 员会审核，同意提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和《中国证券报》的《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的公告》。

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本议案需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。

• 2.审议通过《关于重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《内幕信息知情人 登记管理制度》（2024 年3 月）。

• 3.审议通过《关于重新制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股

• 份变动管理制度>的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事、监事、高

• 级管理人员所持公司股份变动管理制度》（2024 年3 月）。

  • 4.审议通过《关于重新制定<董事会秘书工作细则>的议案》

  • 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会秘书工作

• 细则》（2024 年3 月）。

  • 5.审议通过《关于重新制定<信息披露管理办法>的议案》

  • 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  • 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《信息披露管理办

• 法》（2024 年3 月）。

  • 6.审议通过《关于重新制定<重大事项内部报告制度>的议案》

  • 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《重大事项内部报

• 告制度》（2024 年3 月）。

  • 7.审议通过《关于重新制定<投资者关系管理工作制度>的议案》 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《投资者关系管理

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工作制度》（2024 年3 月）。

• 8.审议通过《关于重新制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的

议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《年报信息披露重 大差错责任追究制度》（2024 年3 月）。

• 9.审议通过《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024 年3 月27 日召开2024 年第一次临时股东大会，本 次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开2024 年第一次临 时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1.第七届董事会第二十五次会议决议；

• 2.第七届董事会提名委员会第四次例会决议。 特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2024 年3 月12 日

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