LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2023

Jul 14, 2023

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-032

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十七次 （临时）会议于2023 年7 月14 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方 式召开，公司于2023 年7 月10 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议 的通知及文件。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。本次会议 由董事、总裁蓝能旺先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于提名陈明盛先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于补选 董事暨提名非独立董事候选人的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届 董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

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二、审议通过《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2023 年7 月14 日

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