LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2021-082

龙洲集团股份有限公司

第六届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第五十九 次（临时）会议于2021 年12 月20 日上午在公司七楼小会议室以现场和 通讯方式召开，公司于2021 年12 月15 日以电子邮件及书面形式送达了 本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。 本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法 规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于2022 年度为控股子公司提供担保的议案》，同 意将该议案提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2021 年12 月21 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于2022 年度为控股子公 司提供担保预计的公告》。

二、审议通过《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2021 年12 月21 日刊载于巨潮资讯网

1

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开2022 年第一次临 时股东大会的通知》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会 2021 年12 月21 日

2