LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 21, 2021

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2021-043

龙洲集团股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第五十二 次（临时）会议于2021 年6 月18 日上午在公司七楼小会议室以现场和通 讯方式召开，公司于2021 年6 月11 日以电子邮件及书面形式送达了本次 会议的通知及文件。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次 会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于在海南投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2021 年6 月21 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于在海南投资设立全资子 公司的公告》。

二、审议通过《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商贸有 限公司签署钢材购销合同暨关联交易的议案》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。关联 董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。

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本议案具体内容详见公司2021 年6 月21 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关联交易公告》。 特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会 2021 年6 月21 日

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