LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2021－029

龙洲集团股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第五十次会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法 规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为龙洲集团 股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本着勤勉 尽责、客观公正的原则，对公司第六届董事会第五十四次会议有关事项发 表事前认可或独立意见如下：

一、对公司《关于2020 年度不进行利润分配的议案》的独立意见

公司拟2020 年度不进行利润分配，充分考虑了公司未来资金需求和 客观情况，符合公司未来发展规划，有利于维护公司和股东的长远利益， 不存在损害中小股东权益的情况，同意该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、关于对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2021 年 度审计中介机构的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：经审查，天职国际具备证券业务从业资格, 我们认为其在为公司提供多年的审计服务过程中，严格按照中国注册会计 师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的执业原则，恪尽职守、客观 公正地对公司财务报告及内部控制发表审计意见，该事务所顺利完成了公 司2020 年度审计工作。因此，我们同意续聘该事务所为公司2021 年度审 计机构，同意将该事项提交公司第六届董事会第五十次会议审议。

独立意见：天职国际具备证券业务从业资格, 具有丰富的上市公司审 计服务经验和专业能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，公司 续聘决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司继续聘任天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为2021 年度审计机构，聘期一年，同意将该项

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议案提交公司2020 年度股东大会审议。

三、对公司《2020 年度内部控制评价报告》的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关文 件要求，经审阅公司《2020 年度内部控制评价报告》，我们认为：公司始 终坚持以风险控制为导向，不断强化企业内控与风险管理，对纳入评价范 围单位的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执 行，达到了公司内部控制的目标，2020 年度财务报告和非财务报告内部控 制不存在重大缺陷，该报告真实、客观反映了公司内部控制的运行情况。 四、对公司《关于调整2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》 的独立意见

经审阅，我们认为：本次公司调整2021 年度为控股子公司提供担保 额度，主要是调整控股子公司龙岩畅丰专用汽车有限公司的担保额度，符 合该子公司实际经营情况和业务发展需要，能够满足其生产经营资金需求， 保障其业务正常发展，该子公司财务风险处于公司可控的范围之内，同意 此次调整事项，同意将该项议案提交公司2020 年度股东大会审议。

五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的 独立意见

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知（2017 年修订）》和《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》【证监发（2005）120 号】，我们对报告期内（2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日）控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和 公司对外担保情况进行了认真的核查，现就核查结果发表如下独立意见：

（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公 司资金的情形，公司与关联方的当期往来属正常的经营性资金往来，不存 在违法违规的情形。

（二）报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方 提供担保的情况；公司发生的担保均为公司为控股子公司、控股子公司为 公司以及控股子公司之间的担保。

截至2020 年12 月31 日，公司及公司的控股子公司尚在履行的已审

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批对外担保总余额为255,662.33 万元，占公司2020 年末经审计净资产的 比例为132.31%。其中，公司为控股子公司担保152,575.89 万元，控股子 公司为公司担保75,050.00 万元，控股子公司为控股子公司担保28,036.44 万元，无逾期担保；公司发生的对外担保事项主要是为公司、下属子公司 申请银行贷款或授信提供担保，是出于生产经营所需，对外担保事项均按 相关规则的规定履行了相应的审议程序和信息披露义务，不存在违规对外 担保事项。

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