LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2021-011

龙洲集团股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第四十八 次（临时）会议于2021 年3 月22 日上午在公司七楼小会议室以现场和通 讯方式召开，公司于2021 年3 月17 日以电子邮件、传真及书面形式送达 了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。 本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法 规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于2016 年度第一期员工持股计划存续期延期的议 案》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：4 票。关联 董事王跃荣先生、蓝能旺先生、陈海宁女士和刘材文先生回避表决。

本议案具体内容详见公司2021 年3 月23 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于2016 年度第一期员工 持股计划存续期延期的公告》。

二、审议通过《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司与福建龙马环 卫装备股份有限公司签署购销合同暨关联交易的议案》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联 董事汤新华先生回避表决。

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本议案具体内容详见公司2021 年3 月23 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关联交易公告》。

三、审议通过《关于向中信银行龙岩分行申请综合授信额度最高额不 超过为人民币叁亿元整的议案》，同意公司向中信银行龙岩分行申请综合 授信最高额不超过人民币叁亿元整，授信期限为壹年；同意切分不超过柒 仟万元的授信额度给予公司龙岩多种经营发展分公司使用；并同意授权公 司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过《关于向招商银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过 人民币捌仟伍佰万元整的议案》，同意公司向招商银行龙岩分行申请综合 授信最高额不超过人民币捌仟伍佰万元整，期限不超过壹年；并同意授权 公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《关于向上海浦东发展银行龙岩分行申请授信最高额不 超过人民币陆仟万元整的议案》，同意公司向上海浦东发展银行龙岩分行 申请授信最高额不超过人民币陆仟万元整，授信期限为壹年；并同意授权 公司经营层具体办理该笔授信相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会 2021 年3 月23 日

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