LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-014

福建龙洲运输股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四 十九次（定期）会议于2018 年4 月19 日上午在公司七楼小会议室召开， 公司于2018 年4 月9 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的 通知及文件。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议由 董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性 法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2017 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》,公司第五届董事会独立 董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在2017 年度 股东大会上作述职报告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2018 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2017 年度董事会 工作报告》。

三、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2018 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2017 年年度报告

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全文》和2018 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福 建龙洲运输股份有限公司2017 年年度报告摘要》。

四、审议通过《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2018 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2017 年度财务决 算报告》。

五、审议通过《2017 年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2017 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为167,197,736.63 元，母公司报 表净利润为53,752,100.04 元。根据《公司章程》规定，按母公司报表净 利润提取10%法定盈余公积5,375,210.00 元。截至2017 年12 月31 日， 母公司实际结余未分配利润为432,726,985.48 元。

经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求和中长期 发展的需要等因素，公司拟订2017 年度利润分配预案：以公司目前总股 本374,912,396 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.90 元（含 税），共计分配33,742,115.64 元，以资本公积每10 股转增股本5 股， 共计转增股本187,456,198 股，转增金额未超过2017 年末“资本公积— —股本溢价”的余额，转增后总股本为562,368,594 股。剩余未分配利润 自动滚存入下次可供股东分配利润。

特别提示：本预案符合法律、行政法规等对上市公司利润分配的相关 规定，符合《公司章程》和《招股说明书》对公司利润分配的规定和承诺； 本议案尚须提交2017 年度股东大会审议，若后续在分配方案实施前公司 总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，因此， 分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018 年度审计中介机构的议案》。

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董事会认为：天职国际会师事务所（特殊普通合伙）自2006 年起为 公司提供审计服务，该所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中 能够勤勉尽责，认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财 务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2018 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年； 并同意授权经营层与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相 关审计费用。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《关于调整2018 年度为控股子公司提供担保额度的议 案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2018 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司关于调整2018 年 度为控股子公司提供担保额度的公告》。

八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》 相应条款进行修改。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2018 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司关于修改<公司章 程>的公告》。

九、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2018 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2017 年度内部控 制评价报告》。

• 十、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2018 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2017 年度募集资

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金存放与使用情况的专项报告》。

十一、审议通过《关于向福建武夷交通运输股份有限公司推荐董事候 选人的议案》，同意推荐蓝能旺同志为福建武夷交通运输股份有限公司第 五届董事会董事候选人。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议通过《关于向天津兆华领先有限公司推荐董事的议案》， 同意推荐钟伟东同志为天津兆华领先有限公司第一届董事会董事。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十三、审议通过《关于变更会计政策的议案》，董事会认为：公司根 据财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处 置组和终止经营》、《企业会计准则第16 号—政府补助》、《关于修订 印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定进行会计政策的变更，符合 相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益；同意本次会计政策变更。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2018 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司关于会计政策变 更的公告》。

十四、审议通过《关于2017 年度业绩承诺实现情况的说明》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2018 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司关于2017 年度业 绩承诺实现情况的说明》。

十五、审议通过《关于召开2017 年度股东大会的议案》，同意召开 2017 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方 式进行。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2018 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

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和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开2017 年度股 东大会的通知》。

本次董事会会议审议的上述议案中，第二项至第八项议案尚须提交 2017 年度股东大会审议批准。

公司独立董事对第五、第六、第七、第九、第十和第十三项议案发表 了独立意见，具体内容详见公司2018 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第四十九次会议有关事项的独立意见》）。 特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会 2018 年4 月20 日

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