LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 2, 2018

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-001

福建龙洲运输股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四 十五次（临时）会议于 2017 年 12 月29 日上午在公司七楼小会议室以现 场和通讯方式召开，公司于 2017 年 12 月23 日以电子邮件、传真及书 面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议 的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于天津兆华领先有限公司拟投资建造1000 只沥青 集装箱的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2018 年1 月3 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于全资子公司天津兆 华领先有限公司拟投资建造1000 只沥青集装箱的公告》。

二、审议通过《关于福建武夷交通运输股份有限公司建阳104 亩土地 交由政府收储的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2018 年1 月3 日刊载于巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于控股子公司部分土 地被征收的公告》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会 2018 年1 月3 日

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