LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017－094

福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第四十三次会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和 公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作 为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事， 本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司第五届董事会第四十三次会议有关 事项发表事前认可或独立意见如下：

一、关于对终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息 永久补充流动资金的独立意见

经审慎核查公司募集资金的存放与使用情况，独立董事认为：

1、公司董事会对终止实施“货运车辆投放项目”的决策及程序符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关法律、法 规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

2、公司将终止实施“货运车辆投放项目”的剩余募集资金及利息永久补 充流动资金，是根据项目实际情况作出的优化调整，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用。

综上，我们同意公司终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资 金及利息永久补充流动资金，并同意将《关于终止实施“货运车辆投放项目” 并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审 议。

二、关于对公司2017 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见 （一）事前认可意见

我们与公司就关于2018 年度日常关联交易预计进行了事前沟通，并认真 审阅了拟提交公司第五届董事会第四十三次会议审议的《关于2018 年度日常

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关联交易预计的议案》，经充分讨论后，认为：

1、公司根据生产经营需要对2018 年度与关联人发生的日常关联交易总 金额进行合理预计符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规 定。

2、公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生的、正常合理的 经营性业务，符合公司经营发展的需要；并且公司在关联交易事项发生前， 均对关联人的履约能力进行审查和风险判断，在确认风险可控的情况下方与 关联人开展业务。

综上所述，我们同意将本议案提交公司第五届董事会第四十三次会议审 议表决，公司关联董事王跃荣先生、陈海宁女士应按规定予以回避。 （二）独立董事独立意见

经审慎核查后，我们认为：

1、本议案在提交公司董事会审议前，已经独立董事事前认可。

2、本议案已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，董事会在审 议议案时关联董事王跃荣先生、陈海宁女士对议案回避表决，表决程序符合 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司《关联交 易管理办法》的相关规定。

3、公司预计的关联交易属于正常的业务范围，是一种完全的市场行为， 关联交易定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格，交易遵循公平、 公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不 会影响公司的业务独立性和持续经营能力，同意将该议案提交公司股东大会 审议。

三、关于对公司2018 年度为控股子公司提供担保的独立意见 经审慎核查后，我们认为：

（一）公司根据2018 年度经营计划，对2018 年度为合并报表范围内的 控股子公司提供担保进行合理预计，是出于控股子公司生产经营所需，并且 主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳 定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公

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司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常 经营。

（二）公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于对龙岩市新宇汽车销售服务有限公司为东莞中汽宏远汽车有限 公司申请银行授信提供担保的独立意见

作为公司独立董事，经认真审阅《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公 司为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供担保的议案》及相关材料， 我们认为：本次被担保的对象系龙岩市新宇汽车销售服务有限公司（下称“龙 岩新宇”）的参股公司，龙岩新宇按持股比例为东莞中汽宏远汽车有限公司（下 称“中汽宏远”）提供担保是履行正常的股东义务，且中汽宏远其他股东深圳 市康美特科技有限公司、广东宏远集团有限公司也将按股比提供相应担保， 因此，龙岩新宇此次提供担保是在公平、互利的基础上进行的，被担保对象 的主体资格、资信状况以及公司对本次对外担保的决策程序均符合法律、行 政法规及规范性文件等关于对外担保的相关规定，不会损害公司及股东利益； 同时，我们也提醒公司和龙岩新宇要加强与授信金融机构的联系，密切关注 中汽宏远的还款情况，加强对外担保的管理，控制和降低对外担保风险，切 实维护全体股东利益，促进公司稳定的发展，同意将该议案提交公司股东大 会审议。

独立董事：黄衍电 王 克 汤新华 2017 年12 月12 日

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