LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017-088

福建龙洲运输股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四 十三次（临时）会议于2017 年12 月11 日上午在公司七楼小会议室以现 场和通讯方式召开，公司于2017 年12 月6 日以电子邮件、传真及书面形 式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9 人，实际出席董 事9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集 资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提交公司2017 年 第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2017 年12 月12 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于终止实施“货运车 辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》，同意将 该议案提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。关联 董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。

本议案具体内容详见公司2017 年12 月12 日刊载于巨潮资讯网

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于2018 年度日常关 联交易预计的公告》。

三、审议通过《关于2018 年度为控股子公司提供担保的议案》，同 意将该议案提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2017 年12 月12 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于2018 年度为控股 子公司提供担保的公告》。

四、审议通过《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司为东莞中汽宏 远汽车有限公司申请银行授信提供担保的议案》，同意将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2017 年12 月12 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于全资子公司为东莞 中汽宏远汽车有限公司提供担保的公告》。

五、审议通过《关于向天津兆华领先有限公司增加注册资本的议案》, 同意向天津兆华领先有限公司增加注册资本一亿元人民币，以改善其资产 结构、提升其融资能力和满足其经营资金周转需要。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于注销龙岩公用客运站的议案》，同意注销分公司 龙岩公用客运站，并同意授权公司经营层具体办理注销手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《关于向中信银行龙岩分行申请流动资金贷款最高额不

超过人民币壹亿陆仟万元整的议案》, 同意公司向中信银行龙岩分行申请

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

流动资金贷款最高额不超过人民币壹亿陆仟万元整，期限为壹年，并同意 授权公司经营层具体办理该笔贷款相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》，同 意召开2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网 络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2017 年12 月12 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开2017 年第二 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2017 年12 月12 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3