LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 19, 2017

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017-054

福建龙洲运输股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告（郭平）

各位股东及股东代表：

本人郭平，作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，2016 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等 法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照在《独立董 事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基础上，运用 知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议，切实维护 了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将2016 年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下：

一、年度出席会议情况

2016 年度，公司共召开股东大会3 次，董事会会议18 次，本人均有 亲自参加,没有缺席的情况。对公司董事会及专门委员会审议决策的重大 事项，与管理层沟通，对所提供的议案材料进行审慎客观的研究，并于必 要时向公司相关部门和人员询问，获取做出准确决策所需要的信息。在出 席公司董事会、专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法、 独立、客观地做出判断，审慎表决，向董事会提出合理化建议。本年度对 董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均 投了赞成票。

1、出席股东大会情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
3	3	0	0

2、出席董事会会议情况如下：

	应出席次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未亲自 出席会议

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18 18 0 0 否

二、发表独立董事意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公 司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事， 本人就公司2016 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下 表：

表：
披露日期	发表独立意见的事项	会议届次
2016-02-04	对公司2016 年度日常关联交易预计的事前认可及 独立意见	第五届董事会第十 二次会议
2016-02-04	对公司2016 年度为控股子公司提供担保的独立意 见	第五届董事会第十 二次会议
2016-02-29	对公司2015 年度计提资产减值准备发表独立意见	第五届董事会第十 三次会议
2016-04-22	对公司《2015 年度利润分配预案》发表独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对续聘天职国际会计师事务所为公司2016 年度审 计中介机构的事前认可意见及独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对公司《第五届董事、监事薪酬考核方案》发表独 立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对公司增加2016 年度为控股子公司提供担保额度 发表独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对公司《2015 年度内部控制评价报告》发表独立 意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》发表独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对 外担保情况发表独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-07-06	对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易发表独立意见	第五届董事会第十 八次会议
2016-08-18	对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对 外担保情况发表独立意见	第五届董事会第二 十一次会议

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2016-09-14	对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关事项发表事前认可及独立意 见	第五届董事会第二 十二次会议
2016-09-14	对董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措 施得以切实履行的承诺发表独立意见	第五届董事会第二 十二次会议
2016-09-14	对公司2016 年度第一期员工持股计划事项发表独 立意见	第五届董事会第二 十二次会议
2016-11-05	对关联交易发表事前认可意见和独立意见	第五届董事会第二 十六次会议

以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公 告。

三、参与董事会专门委员会工作情况

作为公司审计委员会委员主任委员以及提名委员会委员，遵照公司 《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的详细规 定，认真履行委员职责：

1、本人在报告期内严格按照相关规定召集和主持会议，审计委员会 在2016 年度召开多次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、 募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的完善提出建议，对内控 执行情况进行监督，并与年审注册会计师就年报审计计划、工作安排、重 大会计审计问题进行充分沟通，并对《2016 年度财务报告》和《2016 年 度内部控制评价报告》发表了审核意见。

2、本人作为提名委员会委员，为董事会提名新的独立董事候选人提 出建议，对候选人专业胜任能力提出重要意见。

四、其他履行独立董事职权所做的工作

2016 年度，本人利用参加会议期间，了解公司经营情况，对公司进行 了多次考察调研，及时与公司管理层沟通，得到了公司管理层的积极配合 与及时反馈，并持续关注有关公司的生产经营管理状况和公司治理情况， 了解公司各期财务状况和经营成果。

本人积极关注公司关联交易、对外担保及资金占用、投资者回报、股

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东承诺履行情况、信息披露执行情况、募集资金使用和内部控制执行情况 等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进 作用，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了广大投资者的合法权益。

五、履行独立董事特别职权的情况

• 1、未有提议召开董事会；

• 2、没有向董事会提请召开临时股东大会；

• 3、未有提议聘任或解聘会计师事务所；

• 4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在2016 年度履行独立董事职责情况的汇报。

独立董事：郭 平 日期：2017年4月20日

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福建龙洲运输股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告（黄衍电）

各位股东及股东代表：

本人黄衍电，作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，2016 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照在《独立 董事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基础上，运 用知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议，切实维 护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将2016 年度本人履行独 立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年度，公司共召开股东大会3 次，董事会会议18 次，本人均有 亲自参加,没有缺席的情况。对公司董事会及专门委员会审议决策的重大 事项，与管理层沟通，对所提供的议案材料进行审慎客观的研究，并于必 要时向公司相关部门和人员询问，获取做出准确决策所需要的信息。在出 席公司董事会、专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法、 独立、客观地做出判断，审慎表决，向董事会提出合理化建议。本年度对 董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均 投了赞成票。

1、出席股东大会情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
3	3	0	0

2、出席董事会会议情况如下：

应出席次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未亲自 出席会议
18	18	0	0	否

二、发表独立董事意见情况

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依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公 司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事， 本人就公司2016 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下 表：

表：
披露日期	发表独立意见的事项	会议届次
2016-02-04	对公司2016 年度日常关联交易预计的事前认可及 独立意见	第五届董事会第十 二次会议
2016-02-04	对公司2016 年度为控股子公司提供担保的独立意 见	第五届董事会第十 二次会议
2016-02-29	对公司2015 年度计提资产减值准备发表独立意见	第五届董事会第十 三次会议
2016-04-22	对公司《2015 年度利润分配预案》发表独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对续聘天职国际会计师事务所为公司2016 年度审 计中介机构的事前认可意见及独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对公司《第五届董事、监事薪酬考核方案》发表独 立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对公司增加2016 年度为控股子公司提供担保额度 发表独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对公司《2015 年度内部控制评价报告》发表独立 意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》发表独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对 外担保情况发表独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-07-06	对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易发表独立意见	第五届董事会第十 八次会议
2016-08-18	对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对 外担保情况发表独立意见	第五届董事会第二 十一次会议
2016-09-14	对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关事项发表事前认可及独立意 见	第五届董事会第二 十二次会议
2016-09-14	对董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措 施得以切实履行的承诺发表独立意见	第五届董事会第二 十二次会议

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2016-09-14	对公司2016 年度第一期员工持股计划事项发表独 立意见	第五届董事会第二 十二次会议
2016-11-05	对关联交易发表事前认可意见和独立意见	第五届董事会第二 十六次会议

以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公 告。

三、参与董事会专门委员会工作情况

作为公司薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员，遵照公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的 详细规定，认真履行委员职责：

1、报告期内，对高级管理人员2015 年度薪酬考核方案进行了审核， 对第五届董事、监事薪酬考核方案，2016 年度员工持股计划发表了独立意 见。

2、作为审计委员会委员，积极推进公司2016 年度审计工作的开展， 并与年审会计师进行了充分沟通；审阅公司定期报告；监督关联交易、募 集资金存放使用情况和对外担保等重大事项的工作；听取内部审计工作报 告，对内控执行情况进行监督，对内外部审计工作安排等事项提出了意见 或建议。

四、其他履行独立董事职权所做的工作

2016 年度，本人利用参加会议期间，了解公司经营情况，对公司进行 了多次考察调研，及时与公司管理层沟通，得到了公司管理层的积极配合 与及时反馈，并持续关注有关公司的生产经营管理状况和公司治理情况， 了解公司各期财务状况和经营成果。

本人积极关注公司关联交易、对外担保及资金占用、投资者回报、股 东承诺履行情况、信息披露执行情况、募集资金使用和内部控制执行情况 等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进 作用，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了广大投资者的合法权益。 五、履行独立董事特别职权的情况

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• 1、未有提议召开董事会；

• 2、没有向董事会提请召开临时股东大会；

• 3、未有提议聘任或解聘会计师事务所；

• 4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在2016 年度履行独立董事职责情况的汇报。

感谢公司董事会、管理层及相关人员在2016 年给予本人工作的支持 和有效配合。2017 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强 与公司董事、监事以及高管人员的沟通，继续深入了解公司生产经营状况， 为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出 贡献，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股股东的合法 权益。

独立董事：黄衍电 日期：2017年4月20日

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福建龙洲运输股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告（王克）

各位股东及股东代表：

本人王克，作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，2016 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等 法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照在《独立董 事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基础上，运用 知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议，切实维护 了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将2016 年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年度，公司共召开股东大会3 次，董事会会议18 次，本人均有 亲自参加,没有缺席的情况。对公司董事会及专门委员会审议决策的重大 事项，与管理层沟通，对所提供的议案材料进行审慎客观的研究，并于必 要时向公司相关部门和人员询问，获取做出准确决策所需要的信息。在出 席公司董事会、专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法、 独立、客观地做出判断，审慎表决，向董事会提出合理化建议。本年度对 董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均 投了赞成票。

1、出席股东大会情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
3	3	0	0

2、出席董事会会议情况如下：

应出席次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未亲自 出席会议
18	18	0	0	否

二、发表独立董事意见情况

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依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公 司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事， 本人就公司2016 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下 表：

表：
披露日期	发表独立意见的事项	会议届次
2016-02-04	对公司2016 年度日常关联交易预计的事前认可及 独立意见	第五届董事会第十 二次会议
2016-02-04	对公司2016 年度为控股子公司提供担保的独立意 见	第五届董事会第十 二次会议
2016-02-29	对公司2015 年度计提资产减值准备发表独立意见	第五届董事会第十 三次会议
2016-04-22	对公司《2015 年度利润分配预案》发表独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对续聘天职国际会计师事务所为公司2016 年度审 计中介机构的事前认可意见及独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对公司《第五届董事、监事薪酬考核方案》发表独 立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对公司增加2016 年度为控股子公司提供担保额度 发表独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对公司《2015 年度内部控制评价报告》发表独立 意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》发表独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-04-22	对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对 外担保情况发表独立意见	第五届董事会第十 五次会议
2016-07-06	对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易发表独立意见	第五届董事会第十 八次会议
2016-08-18	对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对 外担保情况发表独立意见	第五届董事会第二 十一次会议
2016-09-14	对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关事项发表事前认可及独立意 见	第五届董事会第二 十二次会议
2016-09-14	对董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措 施得以切实履行的承诺发表独立意见	第五届董事会第二 十二次会议

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2016-09-14	对公司2016 年度第一期员工持股计划事项发表独 立意见	第五届董事会第二 十二次会议
2016-11-05	对关联交易发表事前认可意见和独立意见	第五届董事会第二 十六次会议

以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公 告。

三、参与董事会专门委员会工作情况

作为公司提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员 会委员，遵照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工 作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的详细规定，认真履行 委员职责：

1、为公司向子公司推荐董事、监事人选和董事会提名新的独立董事 候选人提出建议，对候选人专业胜任能力提出重要意见。

2、作为战略委员会委员，为公司重大资产重组并购、产业战略规划 等方面提出建设性意见，并从战略选择、战略目标及实践等多方面促进公 司转型升级。

3、在公司2016 年度财务报告审计过程中，与年审注册会计师就年报 审计工作计划及审计过程中发现的问题进行沟通，全面深入了解公司审计 的真实准确情况。

四、其他履行独立董事职权所做的工作

2016 年度，本人利用参加会议期间，了解公司经营情况，对公司进行 了多次考察调研，及时与公司管理层沟通，得到了公司管理层的积极配合 与及时反馈，并持续关注有关公司的生产经营管理状况和公司治理情况， 了解公司各期财务状况和经营成果。

本人积极关注公司关联交易、对外担保及资金占用、投资者回报、股 东承诺履行情况、信息披露执行情况、募集资金使用和内部控制执行情况 等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进 作用，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了广大投资者的合法权益。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

五、履行独立董事特别职权的情况

（一）未有提议召开董事会；

（二）没有向董事会提请召开临时股东大会；

（三）未有提议聘任或解聘会计师事务所；

（四）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在2016 年度履行独立董事职责情况的汇报。

感谢公司董事会、管理层及相关人员在2016 年给予本人工作的支持 和有效配合。2017 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强 与公司董事、监事以及高管人员的沟通，继续深入了解公司生产经营状况， 为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出 贡献，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股股东的合法 权益。

独立董事：王 克

日期：2017 年 4 月 20 日

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