LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 25, 2017

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017－011

福建龙洲运输股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十九次（临时）会议于2017 年1 月25 日上午在公司七楼小会议室以现场 和通讯方式召开，公司于2017 年1 月20 日以电子邮件、传真及书面形式 送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 经与会董事认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于调整部分第五届董事会专门委员会组成人员的议案》， 鉴于公司2017 年第一次临时股东大会已选举汤新华为新的独立董事及独 立董事郭平辞职生效，同意将审计委员会组成人员由郭平、黄衍电、王跃 荣相应调整为汤新华（会计学教授、注册会计师）、黄衍电、王跃荣，召 集人由汤新华担任；提名委员会组成人员由王克、郭平、吴振龙相应调整 为王克、汤新华、吴振龙，召集人仍由王克担任；战略委员会、薪酬与考 核委员会组成人员不作调整。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。

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2017 年1 月25 日

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