LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 21, 2016

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－021

福建龙洲运输股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 五次（定期）会议于2016 年4 月21 日上午在公司七楼小会议室召开，公 司于2016 年4 月10 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通 知及文件。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议由董 事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法 律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2015 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》,公司第五届董事会独立 董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在2015 年度 股东大会上作述职报告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2016 年4 月22 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2015 年度董事会 工作报告》。

三、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2016 年4 月22 日刊载于巨潮资讯网

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2015 年年度报告 全文》和2016 年4 月22 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福 建龙洲运输股份有限公司2015 年年度报告摘要》。

四、审议通过《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2016 年4 月22 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2015 年度财务决 算报告》。

五、审议通过《2015 年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2015 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为44,782,025.24 元，母公司报表 净利润为24,523,251.83 元。根据《公司章程》规定，按母公司报表净利 润提取10%法定盈余公积2,452,325.18 元。截至2015 年12 月31 日，母 公司实际结余未分配利润为403,344,417.44 元。

经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求和中长期 发展的需要等因素，公司拟订2015 年度利润分配预案：以公司2015 年12 月31 日的总股本268,593,228 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红 利0.75 元（含税），共计分配20,144,492.10 元，不送红股，不以资本 公积转增股本，剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。

特别提示：本方案符合法律、行政法规等对上市公司利润分配的相关 规定，符合《公司章程》和《招股说明书》对公司利润分配的规定和承诺； 本议案尚需提交2015 年度股东大会审议，若后续在分配方案实施前公司 总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，因此， 分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

六、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016 年度审 计中介机构的议案》。

董事会认为：天职国际会师事务所自2006 年起为公司提供审计服务， 该所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能够勤勉尽责，认真 履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。 因此，董事会同意续聘天职国际会计师事务所为公司2016 年度财务报告 和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《第五届董事、监事薪酬考核方案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2016 年4 月22 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司第五届董事、监 事薪酬考核方案》。

八、审议通过《关于增加2016 年度为控股子公司提供担保额度的议 案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2016 年4 月22 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于增加2016 年度为 控股子公司提供担保额度的公告》。

九、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2016 年4 月22 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2015 年度内部控 制评价报告》。

十、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2016 年4 月22 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2015 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。

十一、审议通过《关于召开2015 年度股东大会的议案》。

同意召开2015 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络 投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2016 年4 月22 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开2015 年度股 东大会的通知》。

本次董事会会议审议的上述议案中，第二项至第八项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议批准。

公司独立董事对第五项至第十项议案发表了独立意见，具体内容详见 公司2016 年4 月22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《福建 龙洲运输股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事 项的独立意见》）。

公司保荐机构东北证券股份有限公司对第九项、第十项议案发表了核 查意见，具体内容详见 2016 年 4 月 22 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告的东北证券股份有限公司出具的相关保荐意 见。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会 二○一六年四月二十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4