LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2016

Feb 3, 2016

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－002

福建龙洲运输股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 二次（临时）会议于2016 年2 月2 日上午在公司七楼小会议室召开，公 司于2016 年1 月27 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通 知及文件。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议由董 事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法 律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》，同意 将该议案提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2016 年2 月4 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于变更公司住所暨修 改<公司章程>的公告》。

二、审议通过《关于公司2016 年度日常关联交易预计的议案》，同 意将该议案提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。

本议案具体内容详见公司2016 年2 月4 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于2016 年度日常关 联交易预计的公告》。

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三、审议通过《关于2016 年度为控股子公司提供担保预计的议案》， 同意将该议案提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2016 年2 月4 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于2016 年度为控股 子公司提供担保的公告》。

四、审议通过《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网 络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司2016 年2 月4 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开2016 年第一 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会 二○一六年二月四日

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