LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — AGM Information 2016

May 9, 2016

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－048

福建龙洲运输股份有限公司

关于召开2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4 月22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建龙洲运输股份有限公司 关于召开2015 年度股东大会的通知》，公司将于2016 年5 月13 日（星 期五）召开公司2015 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”） 2015 年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议时间：2016 年5 月13 日（星期五）下午14 时30 分

网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进 行网络投票的时间为2016 年5 月13 日上午9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016 年5 月12 日15:00 至2016 年 5 月13 日15:00 期间的任意时间。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。

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（五）出席对象：

1、截止到2016 年5 月9 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （六）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112 号（龙洲大

• 厦）十楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《2015 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2015 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2015 年年度报告全文及摘要》；

• 4、审议《2015 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2015 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016 年度审计中介

• 机构的议案》；

• 7、审议《第五届董事、监事薪酬考核方案》；

• 8、审议《关于增加2016 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事郭平、黄衍电、王克将在本次股东大会上作2015 年度 独立董事述职报告。

上述议案已经公司于2016 年4 月21 日召开的第五届董事会第十五次 会议和第五届监事会第五次会议审议通过，以上议案具体内容详见公司 2016 年4 月22 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的》的《福建龙洲运输股 份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》和《福建龙洲运输股份 有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》及其索引的其他相关公告。 三、股东大会现场会议登记方法

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1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表 人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席 的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原 件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式：

公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112 号（邮编：364000） 电 话：0597-3100699

传 真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszqb@163.com

联 系 人：刘材文

（二）本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。 六、备查文件

福建龙洲运输股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二○一六年五月十日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362682。

• 2、投票简称：“龙洲投票”。

• 3、投票时间：2016 年5 月4 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

• —15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目； （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议

• 案则填写选举票数。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的

• 操作程序：

（1）在投票当日，“龙洲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股 东大会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的 委托价格分别申报。

2015 年度股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格 如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年年度报告全文及摘要》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配预案》	5.00

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6	《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年 度审计中介机构的议案》	6.00
7	《第五届董事、监事薪酬考核方案》	7.00
8	《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度 的议案》	8.00
总议案	对议案1至议案8统一表决	100.00

• （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

• 反对，3 股代表弃权，如下表所示：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

• 议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 二、通过互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年5 月12 日（现场股东 大会召开前一日）15:00 至2016 年5 月13 日（现场股东大会结束当日） 15:00 期间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：授权委托书

福建龙洲运输股份有限公司 2015年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席福建龙 洲运输股份有限公司2015 年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下 指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指 示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议 案或弃权。

序号	议案		表决意见	表决意见
	非累积投票	赞成	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》
2	《2015年度监事会工作报告》
3	《2015年年度报告全文及摘要》
4	《2015年度财务决算报告》
5	《2015年度利润分配预案》
6	《关于续聘天职国际会计师事务所为公 司2016年度审计中介机构的议案》
7	《第五届董事、监事薪酬考核方案》
8	《关于增加2016年度为控股子公司提供 担保额度的议案》

（注：注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃 权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。） 委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

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