Longyan Kaolin Clay Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 2, 2021

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2021-017

龙岩高岭土股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月29 日以书面及 通讯方式向公司全体监事送达第一届监事会第十四次会议召开通知，会议于2021 年7 月1 日上午11 时在龙岩市新罗区龙岩大道260 号国资大厦会议室以现场方式 召开。会议由监事会主席涂水强召集并主持，本次会议应出席监事3 人，实际出席 监事3 人，高级管理人员罗继华、熊斌列席会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行 费用的自筹资金的议案》

公司监事会认为，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6 个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金，没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及公司《募 集资金管理制度》的要求。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2021 年7 月2 日