Longyan Kaolin Clay Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2021-035

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月15 日以书面 及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第三次会议 召开通知。会议于2021 年10 月20 日上午10:30 在龙岩市新罗区龙岩大道260 号 国资大厦10 楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事 长温能全先生主持，应出席董事7 人，实际出席董事7 人。公司全体监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2021 年第三季度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登的公告。

二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项 目的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-037）。

四、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司拟聘任黄伟斌先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工

作，其任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司原证券事 务代表林泽隆先生不再担任公司证券事务代表职务。

黄伟斌先生简历详见本公告附件1。

六、审议通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2021 年10 月20 日

附件1：黄伟斌先生简历

黄伟斌，男，1992 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 董事会秘书资格，2014 年7 月任福建中金在线网络股份有限公司职员，2014 年 9 月至 2016 年 7 月，任兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部职 员,2016 年7 月至2016 年8 月任兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业 部理财业务二部副总经理，2016 年9 月至2017 年6 月任兴业证券股份有限公司 福州分公司职员，2017 年6 月至2020 年7 月任冠城大通股份有限公司证券事务 专员，2020 年8 月至2021 年10 月任大通（福建）新材料股份有限公司证券事 务代表，享受董事会办公室副主任待遇。