Longyan Kaolin Clay Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2021-028

龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日以书面及通 讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第一次会议召开通知，会议于 2021 年 7 月30 日下午5 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦会议室以现场方式召开。 会议由涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董 事会秘书熊斌列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举涂水强监事为公司第二届监事会主席，其任期为自监事会审议通过之日 起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

第二届监事会主席简历详见本公告附件 1。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2021 年 8 月 2 日

附件 1 ：第二届监事会主席简历

涂水强，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级经济师。2011 年 2 月至 2011 年 7 月，任福建龙洲运输股份有限公司综合管 理部职员；2011 年 8 月至 2012 年 2 月，任龙岩市国有资产投资经营有限公司党 群工作部副主任；2012 年 3 月至 2014 年 5 月，任龙岩工贸发展集团有限公司党 群工作部副主任；2014 年 5 月至 2016 年 7 月，任龙岩工贸发展集团有限公司纪 委副书记、监察室主任；2016 年 3 月至 2017 年 12 月，任龙岩高岭土有限公司 董事；2016 年 2 月至 2017 年 12 月任龙岩高岭土有限公司党总支副书记；2016 年 5 月至 2017 年 12 月任龙岩高岭土有限公司工会主席；2017 年 12 月至今任龙 岩高岭土股份有限公司监事会主席、党总支副书记、工会主席；目前兼任龙岩投 资发展集团有限公司纪委委员、龙岩投资发展集团有限公司工会联合会副主席。 涂水强先生未持有公司股份。涂水强先生未受过中国证券监督管理委员会及 其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国 公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。