Longyan Kaolin Clay Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jul 22, 2021

证券简称：龙高股份

证券代码：605086

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龙岩高岭土股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

龙岩高岭土股份有限公司

LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD.

中国·福建

二〇二一年七月三十日

2021 年第一次临时股东大会会议资料

龙岩高岭土股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料目录

	会议资料目录
序号	内 容	页码
1	《2021年第一次临时股东大会现场会议议程》	2
2	《2021年第一次临时股东大会会议须知》	4
会议议案
1	议案一：《关于修改<公司章程>并办理章程备案登记等事项的议案》	6
2	议案二：《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	7
3	议案三：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	8
4	议案四：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	12
5	议案五：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	17
6	议案六：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	20
7	议案七：《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》	23

1

2021 年第一次临时股东大会会议资料

龙岩高岭土股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2021 年7 月30 日下午2 时30 分

会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室

会议主持人：董事长温能全先生

见证律师：福建至理律师事务所律师

会议议程：

• 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。

• 二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。

• 三、提请股东大会审议、听取如下议案：

• 1、审议《关于修改<公司章程>并办理章程备案登记等事项的议案》；

• 2、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；

• 3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

• 4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

• 5、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》（采取累积投票制）

• （1）选举温能全为公司第二届董事会非独立董事；

• （2）选举吕榕山为公司第二届董事会非独立董事；

• （3）选举熊斌为公司第二届董事会非独立董事；

• （4）选举袁俊为公司第二届董事会非独立董事。

• 6、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》（采取累积投票制）

• （1）选举罗进辉为公司第二届董事会独立董事；

• （2）选举江小金为公司第二届董事会独立董事；

• （3）选举蔡冠华为公司第二届董事会独立董事。

• 7、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》（采取累积投票

制）

• （1）选举涂水强为公司第二届监事会股东代表监事；

2

2021 年第一次临时股东大会会议资料

• （2）选举林聪为公司第二届监事会股东代表监事。

四、股东发言。

• 五、公司董事会秘书宣读现场表决办法（《2021 年第一次临时股东大会会议

须知》第6、7 项），介绍现场计票人和现场监票人。

• 六、监票人代表、见证律师验票箱。

• 七、现场股东和股东代表投票表决。

• 八、股东交流。

• 九、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络

• 有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。

• 十、复会，监票人代表宣布表决结果。

• 十一、见证律师宣读现场会议见证意见。

• 十二、主持人宣读股东大会决议。

• 十三、主持人宣布会议结束。

3

2021 年第一次临时股东大会会议资料

龙岩高岭土股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通 知》等相关法律、法规、规章、规范性文件的精神，以及《龙岩高岭土股份有限 公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土股份有 限公司（以下简称公司）全体投资者的合法权益，保证公司2021年第一次临时股 东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、公司董事会以维护股东的合法权益，确保公司股东大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大 会有关程序及服务等事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总 数，登记确认出席股东大会的各位股东或其代理人参会资格，股东参会登记日及 召开会议日未通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或 会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加 现场表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15 分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登 记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位 股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制 止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大

4

2021 年第一次临时股东大会会议资料

会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股 东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。 对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止 并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方 式投票表决。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同 意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视 作无效票，作弃权处理。

本次股东大会中《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于 选举公司第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第二届监事会股东代 表监事的议案》将采取累积投票方式进行表决。具体写票方法，请参考《龙岩 高岭土股份有限公司2021年第一次临时股东大会表决票》中的“投票方式说明”。

5

2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案一

龙岩高岭土股份有限公司

关于修改《公司章程》

并办理章程备案登记等事项的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

根据龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）治理实际需要，依据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2019 年修订)》《上市公司股东大 会规则(2016 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年12 月修订）》等 规章、规范性文件的规定，对《龙岩高岭土股份有限公司章程》中公司董事会成 员人数的相关条款进行修改，按照修改内容编制《龙岩高岭土股份有限公司章程》 （修订本），并向公司登记机关申请办理章程备案等相关手续。

公司对《龙岩高岭土股份有限公司章程》进行修改的情况如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第一百一十一条 董事会由九名董 事组成，其中独立董事三人。董事会设董 事长一人，副董事长一人。	第一百一十一条 董事会由七名董 事组成，其中独立董事三人。董事会设董 事长一人，副董事长一人。

公司将按照以上修改内容编制《龙岩高岭土股份有限公司章程》（修订本）。 在公司股东大会审议通过本议案后，《龙岩高岭土股份有限公司章程》（修订本） 正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关 办理章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记 机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《龙岩高 岭土股份有限公司章程》（修订本）进行必要的修改。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司董事会 二〇二一年七月三十日

6

2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案二

龙岩高岭土股份有限公司

关于调整公司独立董事薪酬的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

为完善龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，公司建立了独立董事制度。

为鼓励独立董事认真履行职责，积极参与公司治理，保证其高效地行使职权， 公司拟将独立董事的年度薪酬调整为每人每年人民币六万元整（含税），支付方 式为按季平均支付，相关税费由公司代扣代缴。此外，独立董事出席公司董事会、 股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费、 出差补贴等均由公司另行支付。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司董事会 二〇二一年七月三十日

7

2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案三

龙岩高岭土股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]681 号）文核准，公司首次公开发行人民币普 通股3,200 万股，发行价格为12.86 元/股，募集资金总额为41,152 万元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币2,963.53 万元后，实际募集资金净额为人民币 38,188.47 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的募 集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040 号”《验资报 告》。募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项 目：

单位：万元

				单位：万元
序号		项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	采场及综合 利用项目	北采场12-22 线东部 露采扩帮工程项目	8,316.31	8,316.31
2		东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿 扩建工程项目	8,079.23	8,079.23
3		综合利用产品（瓷石、 高硅石）加工项目	3,259.84	3,259.84
4	年产9 万吨配方瓷泥项目		17,043.24	17,043.24
5	选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装 技术改造项目		1,489.85	1,489.85
合计			38,188.47	38,188.47

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加资金收益，为 公司及股东获取投资回报，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集 资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，具体 情况如下：

8

2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案三

一、现金管理额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币18,800 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，期限为自股东大会审议通过之日起12 个月，在前述额度及期限范围内，资 金可以循环滚动使用。

二、 现金管理产品及种类

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性 高、流动性好的保本存款类产品，如结构性存款等。该等产品须符合：（一）安 全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不 得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

三、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

四、实施方式

公司董事会提请股东大会，在其批准额度内，授权公司管理层行使该项投资 决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜， 包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产 品品种、签署合同及协议等。

五、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募 投项目投资金额不足部分所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会 及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将 归还至募集资金专户。

六、对公司日常经营的影响

9

2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案三

（一）公司近一年又一期主要财务信息

单位：万元

		单位：万元
项目	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	67,780.64	65,689.02
负债总额	7,227.71	7,509.46
所有者权益	60,552.93	58,179.56
归属于母公司所有者权益	60,552.93	58,179.56
项目	2021年第1季度 （未经审计）	2020年度 （经审计）
经营活动产生的现金流量净额	3,172.78	10,822.28

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家 法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不 会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响 公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可 以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资 回报。

七、现金管理投资风险及其控制措施

（一）现金管理投资风险

1、公司本着维护股东利益的原则，严格把关，谨慎决策。尽管公司拟投资 安全性高、流动性好的保本存款类产品，此类产品属于低风险投资品种，但仍存 在一定法律及政策等风险。

2、金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的 变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用部分闲置募集资金购买保本存款类产品，公司管理层需事前评 估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全， 经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。公司拟购买的现 金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。 公司与受托方之间不存在关联关系。

10

2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案三

2、公司管理层将跟踪以闲置募集资金所购买的保本存款类产品的投向、进 展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应 的保全措施，控制安全性风险。

3、公司使用闲置募集资金购买保本存款类产品将适时选择相适应的保本存 款类产品的种类和期限，确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投 资项目建设及投入进度的情况。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权 进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

4、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨 慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会 报告检查结果。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

含本次审议通过的金额，公司董事会审议通过关于进行现金管理及理财的金 额在连续12 个月内累计已超过公司最近一期经审计净资产58,179.56 万元的 50%（29,089.78 万元）。公司最近12 个月内审议关于进行现金管理及理财的情 况如下：

况如下：
审议届次	议案名称	审议金额 （万元）
第一届董事会第十七次会议	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	25,000
第一届董事会第二十次会议	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案	18,800
第一届董事会第二十次会议	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	20,000
合计		63,800

以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会， 请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司董事会 二〇二一年七月三十日

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2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案四

龙岩高岭土股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

为提高资金使用效率、增加投资收益，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称 公司）在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，拟使用部分闲置 自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等， 具体情况如下：

一、现金管理额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管 理，期限与公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金 购买理财产品的议案》期限一致，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。

二、现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全 性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。

三、决议有效期

授权有效期与公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》授权有效期一致。

四、实施方式

公司董事会提请股东大会，在其批准额度内，授权公司管理层行使该项投资 决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜， 包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产 品品种、签署合同及协议等。

五、公司对现金管理相关风险的内部控制

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2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案四

1、公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规 模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本 存款类产品。

2.公司管理层将跟踪以闲置自有资金所购买的保本存款类产品的投向、进展 和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的 保全措施，控制安全性风险。

• 3.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时

• 可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

4.公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨慎 性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报 告检查结果。

六、对公司的影响

（一）公司近一年又一期主要财务信息

单位：万元

		单位：万元
项目	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	67,780.64	65,689.02
负债总额	7,227.71	7,509.46
所有者权益	60,552.93	58,179.56
归属于母公司所有者权益	60,552.93	58,179.56
项目	2021年第1季度 （未经审计）	2020年度 （经审计）
经营活动产生的现金流量净额	3,172.78	10,822.28

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。现金管理对公司 未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。 （二）对公司的影响

公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提 下，使用闲置资金购买保本存款类产品，坚持稳健原则，有利于提高资金使用效 率和资金收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买的 保本存款类产品计入“交易性金融资产”等科目。

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2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案四

七、风险提示

尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本存款类产品，但 金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力 及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。

八、公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况

单位：万元

						单位：万元
序 号	理财产品名称	理财产 品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收 益	尚未收回 本金金额
1	中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2020 年	保本存 款类产 品	2,000.00	2,000.00	16.27	0.00
2	厦门银行股份有限公司结 构性存款	保本存 款类产 品	1,500.00	1,500.00	12.56	0.00
3	厦门银行股份有限公司结 构性存款	保本存 款类产 品	2,000.00	2,000.00	35.00	0.00
4	厦门银行股份有限公司结 构性存款	保本存 款类产 品	1,500.00	1,500.00	12.19	0.00
5	兴业银行金融结构性存款	保本存 款类产 品	1,000.00	1,000.00	7.15	0.00
6	厦门银行股份有限公司结 构性存款	保本存 款类产 品	3,500.00	3,500.00	28.31	0.00
7	泉州银行专项定价存款	保本存 款类产 品	2,500.00	/	未到期	2,500.00
8	厦门银行股份有限公司结 构性存款	保本存 款类产 品	2,000.00	/	未到期	2,000.00
9	厦门银行股份有限公司结 构性存款	保本存 款类产 品	2,000.00	/	未到期	2,000.00

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2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案四

10	泉州银行专项定价存款	保本存 款类产 品	2,000.00	/	未到期	2,000.00
11	厦门银行股份有限公司结 构性存款	保本存 款类产 品	2,500.00	/	未到期	2,500.00
12	厦门银行股份有限公司结 构性存款	保本存 款类产 品	2,500.00	/	未到期	2,500.00
13	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品	保本存 款类产 品	2,500.00	/	未到期	2,500.00
14	泉州银行专项定价存款	保本存 款类产 品	9,000.00	/	未到期	9,000.00
合计					111.48	25,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额					25,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					42.97
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.46
目前已使用的理财额度					25,000.00
尚未使用的理财额度					0
总理财额度					25,000.00

含本次审议通过的金额，公司董事会审议通过关于进行现金管理及理财的金 额在连续12 个月内累计已超过公司最近一期经审计净资产58,179.56 万元的 50%（29,089.78 万元）。公司最近12 个月内审议关于进行现金管理及理财的情 况如下：

况如下：
审议届次	议案名称	审议金额 （万元）
第一届董事会第十七次会议	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	25,000
第一届董事会第二十次会议	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案	18,800
第一届董事会第二十次会议	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	20,000
合计		63,800

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2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案四

以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会， 请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司董事会 二〇二一年七月三十日

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2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案五

龙岩高岭土股份有限公司

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会已届满，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司第一届董事会第二十次会议 审议通过，同意提名温能全、吕榕山、熊斌、袁俊为第二届董事会非独立董事候 选人，其任期为自公司股东大会选举通过之日起三年，任期届满未及时改选，或 者其在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件：非独立董事候选人简历

龙岩高岭土股份有限公司董事会 二〇二一年七月三十日

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2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案五

附件：非独立董事候选人简历

1、温能全，男，1967 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，1987 年8 月至1990 年7 月，任上杭县茶地中心学校教师；1990 年8 月至 1993 年8 月，任上杭团县委学少部部长；1993 年9 月至1995 年12 月，任上杭 县泮境乡政府副乡长；1996 年1 月至1999 年3 月，任上杭县南阳镇党委副书记； 1999 年3 月至2002 年6 月，任上杭县南阳镇党委副书记、镇长；2002 年6 月至 2007 年12 月，任上杭县南阳镇党委书记；2008 年1 月至2009 年11 月，任上杭 县财政局局长兼闽西兴杭国有资产投资经营有限公司董事长；2009 年12 月至 2013 年8 月，任上杭县政府副县长；2013 年9 月至2017 年5 月，任龙岩市经信 委（2014 年12 月前为经贸委）党组副书记、副主任；2017 年5 月至2017 年12 月，任龙岩工贸发展集团有限公司党委委员、副董事长、总经理；2017 年12 月 至2019 年1 月，任龙岩工贸发展集团有限公司党委委员、副董事长、总经理兼 龙岩高岭土股份有限公司董事长；2019 年1 月至2020 年7 月，任龙岩投资发展 集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理兼龙岩高岭土股份有限公司董事长； 2020 年7 月至今任龙岩投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理兼龙 岩高岭土股份有限公司党总支书记、董事长；目前兼任福建省龙岩市水电开发有 限公司董事长，福建棉花滩水电开发有限公司副董事长，福建龙净环保股份有限 公司董事，福建新龙马汽车股份有限公司董事。

温能全先生未持有公司股份。温能全先生未受过中国证券监督管理委员会及 其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国 公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、吕榕山，男，1966 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，助理工程师，1987 年8 月至1989 年9 月，任闽西高岭土公司筹建处技术员， 1989 年9 月至1994 年11 月，任闽西高岭土公司东宫下高岭土矿副矿长，1994 年11 月至2003 年8 月，任福建九州高岭土公司采区主任；2003 年8 月至2013 年12 月，任龙岩高岭土有限公司副总经理；2014 年1 月至2017 年12 月，任龙 岩高岭土有限公司总经理；2017 年12 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司总经 理、董事、副董事长；目前兼任龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司执行董事、经理。

吕榕山先生未持有公司股份。吕榕山先生未受过中国证券监督管理委员会及

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2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案五

其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国 公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、熊斌，男，1982 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 董事会秘书资格，2005 年8 月至2010 年4 月，任厦门达豪联合会计师事务所高 级审计员；2010 年5 月至2011 年4 月，任汇财资本有限公司项目经理；2011 年5 月至2013 年4 月，任福建连城兰花股份有限公司证券事务代表；2013 年5 月至2015 年5 月，任汇金石（厦门）有限公司战略关系部经理；2015 年5 月至 2016 年4 月，任置立方投资有限公司投资经理兼总裁助理；2016 年4 月至2017 年3 月，任厦门美家帮科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2017 年3 月 至2019 年6 月，任厦门东方汇富股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监； 2017 年5 月至2019 年6 月，任厦门尚宇环保股份有限公司副总经理、财务总监； 2019 年9 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事会秘书。

熊斌先生未持有公司股份。熊斌先生未受过中国证券监督管理委员会及其他 有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司 法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、袁俊，男，1984 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，2006 年7 月至2008 年3 月，任中国建设银行股份有限公司龙岩分行职 员；2008 年4 月至2014 年3 月，任华福证券龙岩营业部总监助理；2014 年4 月至2015 年7 月，任龙岩市汇金资产经营发展有限公司副总经理；2015 年8 月 至2019 年11 月，任龙岩市汇金发展集团有限公司董事、常务副总经理；2015 年5 月至2020 年1 月，任岩海融资租赁有限公司董事长；2017 年10 月至2020 年1 月，任岩海商业保理有限公司董事长；2018 年5 月至2021 年5 月，任兴业 银行股份有限公司监事；2019 年11 月至今，任福建省闽西金控集团有限公司总 经理；2020 年4 月至今，任龙岩文旅汇金发展集团有限公司总经济师；2018 年 1 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事。

袁俊先生未持有公司股份。袁俊先生未受过中国证券监督管理委员会及其他 有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司 法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案六

龙岩高岭土股份有限公司

关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

龙岩高岭土股份公司（以下简称公司）第一届董事会已届满，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司第一届董事会第二十次会议审议 通过，同意提名罗进辉、江小金、蔡冠华为第二届董事会独立董事候选人，其任 期为自公司股东大会选举通过之日起三年，任期届满未及时改选，或者其在任期 内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的独立董事就任前，原独立董 事仍应当依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行独立董事职 责。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件：独立董事候选人简历

龙岩高岭土股份有限公司董事会 二〇二一年七月三十日

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2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案六

附件：独立董事候选人简历

1、罗进辉，男，1983 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，教授，2011 年7 月至2013 年7 月，任厦门大学管理学院会计系助理教授； 2013 年8 月至2018 年7 月，任厦门大学管理学院会计系副教授；2018 年8 月至 今任厦门大学管理学院会计系教授；2019 年6 月至今，任厦门美柚股份有限公 司独立董事；2016 年12 月至今，任厦门易名科技股份有限公司独立董事；2019 年1 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事；2021 年2 月至今，任胜通 能源股份有限公司独立董事；2021 年6 月至今，任圣元环保股份有限公司独立 董事。

罗进辉先生未持有公司股份，与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。 罗进辉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳 证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公 司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、江小金，男，1974 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历。本科阶段就读于华中师范大学化学系，硕士毕业于武汉大学法学院。1998 年8 月至2005 年8 月任教于福建省重点中学福州市第八中学；2008 年9 月至2014 年3 月执业于福建省大型知名律师事务所福建至理律师事务所；2014 年3 月至 2019 年10 月执业于福建闽天律师事务所，任合伙人、副主任；2019 年10 月至 今执业于北京观韬中茂（福州）律师事务所，任合伙人、副主任；2019 年6 月 至今，兼任厦门美柚股份有限公司独立董事。专长领域为资本市场、知识产权等 业务。

江小金先生未持有公司股份，与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。 江小金先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳 证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公 司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、蔡冠华，男，1984 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，工程师。2014 年4 月至2018 年3 月就职于上海证券交易所投资者教育部 (企业培训部)；2018 年4 月至2020 年7 月就职于上海小多金融服务有限责任公

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2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案六

司；2020 年8 月至今，任上海全筑控股集团股份有限公司董事会秘书。

蔡冠华先生未持有公司股份，与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。 蔡冠华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳 证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公 司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

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2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案七

龙岩高岭土股份有限公司

关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会任期已届满，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，经公司第一届监事会第十五次会 议审议通过，同意提名涂水强、林聪为公司第二届监事会股东代表监事候选人， 与公司第二届职工代表大会第一次会议选举产生的职工监事共同组成公司第二 届监事会，任期为自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满 时止。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件：股东代表监事候选人简历

龙岩高岭土股份有限公司监事会 二〇二一年七月三十日

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2021 年第一次临时股东大会会议资料：议案七

附件：股东代表监事候选人简历

1、涂水强，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中级经济师。2011 年 2 月至 2011 年 7 月，任福建龙洲运输股份有限公司综 合管理部职员；2011 年 8 月至 2012 年 2 月，任龙岩市国有资产投资经营有限公 司党群工作部副主任；2012 年 3 月至 2014 年 5 月，任龙岩工贸发展集团有限公 司党群工作部副主任；2014 年 5 月至 2016 年 7 月，任龙岩工贸发展集团有限公 司纪委副书记、监察室主任；2016 年 3 月至 2017 年 12 月，任龙岩高岭土有限 公司董事；2016 年 2 月至 2017 年 12 月任龙岩高岭土有限公司党总支副书记； 2016 年 5 月至 2017 年 12 月任龙岩高岭土有限公司工会主席；2017 年 12 月至 今任龙岩高岭土股份有限公司监事会主席、党总支副书记、工会主席；目前兼任 龙岩投资发展集团有限公司纪委委员、龙岩投资发展集团有限公司工会联合会副 主席。

涂水强先生未持有公司股份。涂水强先生未受过中国证券监督管理委员会及 其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国 公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、林聪，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006 年 7 月至 2007 年 9 月，任上海招商银行信用卡中心客户经理；2007 年 11 月至 2008 年 12 月，任兴业证券股份有限公司龙岩证券营业部客户经理；2008 年 12 月至 2013 年 6 月，任福建海峡银行龙岩分行部门负责人、团委书记；2013 年 7 月至今，任闽西兴杭国有资产投资经营有限公司支部书记、董事、副总经理； 2015 年 1 月至今，任兴杭投资（香港）有限公司执行董事；2017 年 10 月至今， 任上杭蛟城高速公路有限公司董事长；2018 年 4 月至今，任龙岩高岭土股份有 限公司监事；2019 年 2 月至今，任共青团龙岩市委副书记；2019 年 7 月至今， 任上杭县兴杭创业投资有限公司执行董事；兼任龙岩市青年企业家协会执行会 长。

林聪先生未持有公司股份。林聪先生未受过中国证券监督管理委员会及其他 有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司 法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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