Longyan Kaolin Clay Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2021-007

龙岩高岭土股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年5 月20 日 14 点30 分

召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 20 楼 2001 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月20 日

至2021 年5 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度财务决算报告及2021 年度预算 案》	√
4	《关于2020 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于聘任公司2021 年度审计机构的议案》	√
6	《关于2020 年度公司董事、监事及高级管理	√

	人员薪酬发放的议案》
7	《关于2021 年度公司董事、监事及高级管理 人员薪酬确定原则的议案》	√
8	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记 等事项的议案》	√

本次股东大会还将听取《 2020 年度独立董事述职报告》。

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第一届董事会第十八次会议、第 一届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已于 2021 年 4 月 30 日刊 登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易 所网站（ www.sse.com.cn ）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海 证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案： 4 、 8

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605086	龙高股份	2021/5/12

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

• 1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、 本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件

（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能 够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表 明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本 人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委（附件1）。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股 东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请 注明“股东大会”字样。

• （二）参会登记时间：2021 年5 月18 日（9:00-11:30,15:00-17:30）。

• （三）现场会议登记地址及联系方式：

• 1、地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260 号国资大厦10 层证券部

• 2、联系电话：0597-3218228

• 3、传真号码：0597-3218228

（四）股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真 方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、 其他事项

• （一）为做好新冠肺炎疫情防控，本次股东大会特别提示如下：

• 1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

• 2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、 接受体温检测等相关防疫工作。

• （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

• （三）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份 证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

• （四）公司联系部门及联系方式：

龙岩高岭土股份有限公司证券部，联系电话：0597-3218228。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会 2021 年 4 月 29 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

龙岩高岭土股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月20 日 召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》
2	《2020 年度监事会工作报告》
3	《2020 年度财务决算报告及2021 年度预算案》
4	《关于2020 年度利润分配预案的 议案》
5	《关于聘任公司2021 年度审计机 构的议案》
6	《关于2020 年度公司董事、监事 及高级管理人员薪酬发放的议案》
7	《关于2021 年度公司董事、监事 及高级管理人员薪酬确定原则的议 案》
8	《关于修改<公司章程>并办理工商 变更登记等事项的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。