Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 25, 2022

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2022-033

龙星化工股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

• 1、 股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

• 2、 股东大会召集人：董事会

2022 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第三次临时会议上审议通过了 《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

• 3、 本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 的规定。

• 4、 会议召开的日期、时间：2022 年 5 月 11 日

现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。

• 5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、 会议的股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）

• 7、 出席对象：

  • （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2022 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 会议地点：公司会议室（河北省沙河市东环路龙星街 1 号）

二、 会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2022 年非公开发行A 股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
3.00	关于公司2022 年非公开发行A 股股票预案的议案	√

4.00	关于公司2022 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司2022 年非公开发行A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
6.00	关于公司与发行对象签署<附条件生效之股份认购协议>的议案	√
7.00	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	√
9.00	关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案	√
10.00	关于修订《龙星化工股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√

1、各提案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议、第五届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过；详情请见公司 2022 年 4 月 25 日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

• 2、特别决议提案：提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提 案 6.00、提案 7.00、提案 8.00、提案 9.00 。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：

上述议案（提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提 案 6.00、提案 7.00、提案 8.00、提案 9.00）将对中小投资者（中小投资者是 指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东）的表决单独计票，并 根据计票结果进行公开披露。

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、 提案 5.00、提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00。

应回避表决的关联股东名称：刘江山、魏亮

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人 出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2022 年 5 月 10 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，通过信函方式登记的，请致电确认），不 接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 5 月 10 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

• 3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司证券部

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

五、 其他事项

1、联系方式：

联系人：刘飞舟、李淑敏

联系电话：0319-8869535

联系传真：0319-8869260

联系地址：河北省沙河市东环路龙星街一号龙星化工股份有限公司

邮政编码：054100

• 2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场 办理登记手续。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突 发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

六、 备查文件

• 1、第五届董事会 2022 年第三次临时会议决议；

• 2、第五届监事会 2022 年第二次临时会议决议。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362442”，投票简称为“龙 星投票”。

2、议案设置及意见表决

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15，结束时 间为 2022 年 5 月 11 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托（ ）先生／女士代表本人（本单位）出席 2022 年 5 月 11 日召开的 龙星化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照 本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决 意见如下：

附件2:	附件2:
授权		托书
兹委托（ ）先生／女士代表本人		本单位）出席2022年		5月11日召开的
龙星化工股份有限公司2022 年第二次		临时股东大会现场会议		，受托人有权依照
的该		进		签
本授权委托书指示对次会议审议		各项议案行投票表		，并代为署本次
会议需要签署的相关文件。本人（或本		单位）对该次会议审议		的各项议案的表决
意见如下
：
		备注	同	意	反对	弃权
提案	提案名称
		该列打勾的栏
编码		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的	√
	所有提案
非累积投票议案
	关于公司符合非公开发行A股
1.00	股票条件的议案	√
	关于公司2022年非公开发行A	√
	股股票方案的议案	作为投票对象
2.00		的子议案数
		：
		（10）
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
	定价基准日、发行价格及定价
2.04	原则	√
205	发行数量	√
.
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√

3.00	关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案	√
4.00	关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
6.00	关于公司与发行对象签署<附条件生效之股份认购协议>的议案	√
7.00	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	√
9.00	关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案	√
10.00	关于修订《龙星化工股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√

说明 1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格 内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂 改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。

说明 2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上 注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人名称（签字、盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人所持公司股份数量（股）：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2022 年 月 日

备注:

• 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。