Longxing Technology Group Co.,Ltd. — M&A Activity 2014

Nov 25, 2014

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2014-047

龙星化工股份有限公司

第三届董事会2014年第一次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第一次临 时会议于2014年11月19日以通讯方式发出会议通知，2014年11月25日上午在公司 2号会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到董事8名，独立董事董尚雯女士 以通讯方式参会；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议由董事长刘江山先生主持，经全体与会董事审议并表决，一致通过 了以下决议：

会议以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于筹划重 大资产重组事项的议案》

董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，决定聘请具备证券从业资格的 财务顾问及其他中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估。 待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告 书，并再次召开董事会审议相关具体事项。

龙星化工股份有限公司 二〇一四年十一月二十五日

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