Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 15, 2018

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2018-014

龙星化工股份有限公司

关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）因筹划重大资产 重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙星化工，证 券代码：002442）自 2018 年1 月16 日（星期二）开市起停牌，进入重大资产 重组相关程序。

经公司与交易对方反复磋商及沟通后，未能就本次交易的核心条款达成一致 意见，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资 产重组。现将有关情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

公司本次筹划重大资产重组，标的资产为北京富电绿能科技股份有限公司 （以下简称“富电绿能”）的部分股权（不低于20%），交易对手方为吕勤燕女士， 标的公司及交易对手方与公司构成关联关系，本次重大资产重组构成关联交易。

二、在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作

公司自启动本次重大资产重组事项以来，严格按照中国证监会及深圳证券交 易所等有关法规规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请中介机构 开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案与交易对方进行充 分沟通和协商，公司与交易对方就本次重大资产重组事项达成了初步共识并签署 了框架协议，同时也积极与交易对方就本次交易方案与具体交易条款进行了更为 深入详尽的商谈。

在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时

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履行了信息披露义务。在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个 交易日发布一次有关事项的进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风 险及不确定性进行了提示。

（二）已履行的信息披露义务

公司股票自 2018 年1 月16 日（星期二）开市起停牌。公司已分别于 2018 年1 月16 日、1 月23 日、1 月 30 日、2 月6 日、2 月13 日、2 月22 日、3 月1 日和3 月8 日 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告 编号： 2018-003）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号： 2018-004、 2018-005、 2018-006、 2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌 暨进展的公告》（公告编号： 2018-008）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》 （公告编号： 2018-011、 2018-013）。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因及决策过程

本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方严格按照法律法规的要求， 积极推进本次重大资产重组的相关工作。相关各方因就本次重大资产重组的支付 方式及支付进度等核心条款未能达成一致，在进行多次积极协商后，综合考虑各 方需求及目前实际情况，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成 熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，决定终止本次重大资 产重组事项。

本次重大资产重组事项终止后，公司拟继续直接或者以参与设立的产业基金 （非公司控股主体）用现金方式继续收购富电绿能相应股权。经初步协商，方案 调整后，拟现金方式收购富电绿能41.54%的股权。

目前各方尚未就后续投资的相关事项签署正式书面协议，待最终方案及细节 确定后，各方再协商签订正式的《股权转让协议》，因而最终协议的签订具有一 定的不确定性。同时，根据《公司章程》等规定，公司后续投资事项尚需经公司 董事会、股东大会审议通过，公司能否完成此投资事项存在不确定性。敬请广大 投资者注意投资风险。

四、对公司的影响

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公司及各方对终止本次交易均无需承担任何法律责任。

本次重组事项的终止不会影响公司既定的战略规划，亦不会影响公司的正常 生产经营。目前，公司整体经营状况正常，在未来的经营中，公司将会继续提升 上市公司的盈利能力和经营业绩，回报投资者。公司对终止本次重大资产重组表 示遗憾，同时对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

五、公司承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信 息披露业务备忘录第8 号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自 本公告披露之日起1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、风险提示

公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以 来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体 披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

七、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：龙星化工， 证券代码：002442）将于2018 年3 月16 日（星期五）开市起复牌。

公司董事会对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者 长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2018 年3 月14 日

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