Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 5, 2012

龙星化工股份有限公司第二届董事会2012 年第一次会议文件

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证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2012-006

龙星化工股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、发生担保事项的原因

2011年10月18日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过 《公司 2011 年非公开发行股票预案》并经公司2011年第三次临时股东 大会审议。本次非公开发行股票的数量不超过4,500万股。募集资金 将用于焦作龙星 “ 年产14万吨炭黑装置项目”和“尾气综合利用项目” 的建设。

目前，本次发行尚未获得中国证监会核准，在募集资金到账前焦 作龙星将出现资金压力。

2、担保事项的审议情况

2012年3月4日，公司第二届董事会2012年第一次会议审议通过了 《关于为焦作龙星化工提供贷款担保额度的议案》，公司拟为控股子 公司焦作龙星化工有限公司(以下简称 “ 焦作龙星 ” ) 提供1.0亿元贷 款担保额度供其按照资金实际需求向银行申请贷款。

根据《公司法》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》、《深 交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为焦作 龙星提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的

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龙星化工股份有限公司第二届董事会2012 年第一次会议文件

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10%，担保对象负债总额1,247.24万元，净资产20,383.17万元。而且 公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净 资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限 范围之内，无需提交股东大会表决。

截至本公告日，公司累计对外担保金额（不含本次）为3,000万元。 二、被担保人基本情况

焦作龙星是公司的控股子公司，成立于2011年3月30日，由公司与 宁联投资有限公司共同出资成立，本公司出资比例为60%。

注册资本：20,000万元。

注册地点：河南省焦作市丰收路3299号。

法定代表人：刘江山。

经营范围：公司经营范围：炭黑销售；橡胶轮胎、橡塑产品的销 售；炭黑油销售；炭黑原料、五金机电、化工产品的销售；货物进出 （法律、行政法规禁止的产品除外；法律、行政法规限制的产品取得 许可证后方可经营） 。

截至2011年12月31日，经审计焦作龙星资产总额216,304,123.95 元，负债率为5.77%。

三、担保协议的内容及未尽事项

本公司为焦作龙星提供全额担保，根据焦作龙星实际资金需求情 况向银行申请短期贷款，公司按照实际担保发生额与另一方股东宁联 投资有限公司协商，按其持有焦作龙星40%的股权比例为公司提供反

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龙星化工股份有限公司第二届董事会2012 年第一次会议文件

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担保。本次担保方式为连带责任担保，保证期限为本议案通过后两年 内有效。

四、董事会意见

焦作龙星一期主体工程已经于2011年底建成，相关配套工程正在 建设之中，目前尚未试运行。因非公开发行的核准与发行时间均存在 不确定性，在非公开发行募集资金到位前需通过银行贷款缓解一期工 程即将出现流动资金压力。

本次担保为对控股子公司的担保，不构成关联交易，用途用于生 产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保如果全额发生后，公司累计对外担保金额为人民币

13,000万元，其中为合并报表外的非关联方企业担保额为3，000万元， 合计占年度经审计净资产值的10.63%。公司不存在逾期对外担保，对 外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

六、备查文件：

监事会、独立董事意见请查看相关公告。

公司第二届董事会2012年第一次会议决议及公告。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

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