Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 19, 2011

股票代码：002442 股票简称：龙星化工 编号：2011-058

龙星化工股份有限公司将上市费用永久补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公 告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙星化工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2010】731 号文）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股） 5,000 万股，每股发行价为人民币12.50 元，募集资金总 额为人民币625,000,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币42,998,369.92 元 后，募集资金净额为人民币582,001,630.08 元。以上募集资金已由利安达会计 师事务所有限公司审验确认，并出具了利安达验字【2010】第1044 号验资报告。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年 年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，公司于本期末对发行费用进行了 重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用合计人民币6,707,069.92 元 从发行费用中调出，最终确定的募集资金净额为人民币588,708,700.00 元。

公司于2010年底确认广告费、路演费、上市酒会费等费用合计人民币

6,707,069.92 元为超募资金并承诺于2011年底前归还至募集资金专户。 （二）归还时间

公司于2011年10月09日将广告费、路演费、上市酒会费等费用合计人民币 6,707,069.92 元视为超募资金归还至募集资金专户。

（三）永久补充流动资金

鉴于广告费、路演费、上市酒会费等费用合计人民币6,707,069.92 元（占募 集资金净额的1.14%）确认为超募资金并已归还至募集资金专户，公司董事会决 定将其永久补充流动资金而不再提交股东大会审议。

（四）独立董事专项意见

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公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

公司将广告费、路演费、上市酒会费等费用合计人民币6,707,069.92 元视为 超募资金并归还至募集资金专户符合(财会[2010]25 号)的精神。提取该资金永 久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。利用部分 超额募集资金补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体 股东的利益。同意公司将广告费、路演费、上市酒会费等费用永久补充公司流动 资金。

（五）、保荐机构专项意见

经核查，保荐人认为：龙星化工将广告费、路演费、上市酒会费等费用合计 人民币6,707,069.92 元永久补充流动资金，已由龙星化工董事会、监事会审议 通过，独立董事出具了独立意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易 所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使用 效率，降低公司财务费用。 保荐人对本次资金使用计划无异议。

（六）监事会意见

公司将广告费、路演费、上市酒会费等费用合计人民币6,707,069.92 元视为 超募资金并归还至募集资金专户符合(财会[2010]25 号)的精神、《公司章程》 和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，可节约公 司财务费用，提高资金使用效率。因此，我们同意上述资金使用计划。

（七）公司承诺

在永久补充流动资金前的12 个月中，公司没有从事证券投资及其他高风险投 资，在补充流动资金后的12个月内，公司也将不会进行上述风险投资活动。

特此公告

备查文件：《上市费用归还至募集资金专户的转账凭证》

龙星化工股份有限公司董事会

二○一一年十月十八日

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