Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 28, 2011

龙星化工股份有限公司第二届董事会2011 年第二次会议文件

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证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2011-019

龙星化工股份有限公司

关于节余募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙星化工股份有限公司（以下称“公司”或“龙星化工”）第二届 董事会2011 年第二次会议审议通过了《关于前期节余募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司将前期节余募集资金3,685.84 万元暂 时补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况及投向

公司2010 年7 月6 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）5000 万股，发行价格为每股12.50 元。本次募集资金净额为人民币6.25 亿 元。募集资金净额为582,001,630.08 元。

根据招股说明书承诺，本次发行募集资金将用于以下四个项目：

• （一）投资20,090 万元在沙河本埠建设1 条年产4 万吨硬质新

工艺炭黑生产线和1 条年产4 万吨软质新工艺炭黑生产线；

• （二）投资4,855 万元建设6MW 炭黑尾气发电工程；

• （三）投资25,057 万元在沙河本埠建设2 条年产4 万吨硬质新

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龙星化工股份有限公司第二届董事会2011 年第二次会议文件

工艺炭黑生产线；

（四）投资5,993 万元建设15MW 炭黑尾气发电工程。

上述募集资金（一）和（四）项目已经于2010 年10月全部建成投 产，截止至2010年12月31日，上述项目节余募集资金3,685.84万元。

二、募集资金存放情况

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为： www.cninfo.com.cn）。

三、募集资金项目建设、募集资金节余情况及原因

1、募集资金节余情况

2010 年10 月，上述募集资金（一）和（四）项目已经全部建成 投产。截至2010 年12 月31 日，总投资额22,374.07 万元，节余募集 资金3,685.84 万元。占募集资金净额的6.33%。

2、募集资金节余的原因

由于公司对项目资金使用高度重视，从项目的土建工程、设备采 购、设备安装等环节严格把关，目标责任层层落实，完工工程的实际 投资额均较计划投资额有所节约，其中2×4 万吨/年新工艺炭黑生产 线工程计划投资金额20,090.00 万元（含1,642.00 万元铺底流动资

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龙星化工股份有限公司第二届董事会2011 年第二次会议文件

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金），实际投资金额17,092.77 万元，节约资金2,997.23 万元；15MW 炭黑尾气发电工程计划投资金额5,993.00 万元，实际投资金额 5,304.39 万元，节约资金688.61 万元。

四、节余募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司第二届董事会2011 年第二次会议审议通过了《关于前期 节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将前次节余募集资 金3,685.84 万元暂时补充流动资金。 节余募集资金占募集资金净额 的6.33%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，本次将节余募集资金 暂时补充流动资金事项须提交股东大会审议。

2、，使用期限自公司2010 年度股东大会审议通过将上述节余募集 资金暂时补充流动资金之日起不超过6 个月。

五、保荐机构意见

1、经核查，保荐人认为：龙星化工将节余募集资金暂时补充流动 资金，已由龙星化工董事会、监事会审议通过，独立董事出具了独立 意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司 募集资金使用的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率， 降低公司财务费用。

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龙星化工股份有限公司第二届董事会2011 年第二次会议文件

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本次龙星化工将节余募集资金暂时补充流动资金需经股东大会审 议通过方能实施。

保荐人对本次将节余募集资金暂时补充流动资金无异议。

六、监事会意见

监事会认为：前期募投项目已全部完工，截止2010年底，募投项 目节余资金合计3,685.84万元。鉴于目前公司流动资金不足，将节余 募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降 低财务费用，符合公司和全体股东的利益，因此，同意公司将募投项 目节余资金共3,685.84万元暂时补充流动资金。

七、公司独立董事意见

公司将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金， 能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的 利益。因此，我们同意公司将节余募集资金3,685.84 万元暂时补充流 动资金。

八、公司承诺

在上述节余募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之 前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户；在暂时使用节余募 集资金补充流动资金后的12 个月内，公司将不从事证券投资及其他

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龙星化工股份有限公司第二届董事会2011 年第二次会议文件

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高风险投资。

备查文件

1、公司第二届董事会2011 年第二次会议决议

2、国信证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司将节余募集 资金暂时补充流动资金的保荐意见

3、独立董事关于龙星化工股份有限公司将节余募集资金暂时补充 流动资金的意见

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

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