Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Aug 28, 2010

证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2010-014

龙星化工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”、“龙星化工”）于2010年8月 27日分别召开了第一届董事会2010年第四次会议、第一届监事会2010年第四次会 议，公司董事会、监事会分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]731 号文核准，龙星化工股份有 限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票5000 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币12.50元，募集资金总额为 人民币625,000,000 元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 582,001,630.08 元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限责任公司于 2010 年6月29 日出具的利安达验字[2010]第1044 号《验资报告》验证确认。

二、公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010 年8月27日，公司第一届董事会2010年第四次会议、第一届监事会2010 年第四次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 6个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资 金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下， 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资 金使用管理办法》的相关规定，公司将使用不超过人民币5000 万元（占公司首 次公开发行股票募集资金净额的8.59%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 具体使用计划为：从公司在中国建设银行股份有限公司沙河支行开设募集资金专 用帐户，帐号为：13001656208050504319。提取不超过5000 万元闲置募集资金 暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司第一届董事会2010年第四次会议审议 通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过6 个月。

公司过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。 同时承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金时间不得超过六个月，不 影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置 募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至 募集资金专用账户；在暂时使用闲置募集资金补充流动资金后的12 个月内，公 司将不从事证券投资及其他高风险投资。

公司独立董事刘玉平先生、鞠洪振先生、张利国先生对公司本次拟使用不超 过人民币5000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项进行核查后，发表了

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如下独立意见：“公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建 设资金需求的前提下，拟使用不超过人民币5000 万元闲置募集资金暂时用于补 充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的 利益；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金 净额的10%，单次补充流动资金的时间也未超过6 个月，未改变或变相改变募集 资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合深圳证券交易所《中小企 业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币 5000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会 2010年第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》之日起不超过6 个月。”

公司于2010 年8月27日召开的第一届监事会2010年第四次会议审议并通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会发表了如下 意见：

“公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需 求的前提下将不超过人民币5000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可 以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益；公司本次 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，单 次补充流动资金的时间也未超过6 个月，未改变或变相改变募集资金用途，不影 响募集资金投资计划的正常进行，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募 集资金管理细则》的有关规定。公司监事会同意公司将不超过人民币5000 万元 闲置募集资金暂时用于补充流动资金。”（详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上的《龙 星化工股份有限公司第一届监事会2010年第四次会议决议公告》）。

公司的保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人郭熙敏、袁占虎经核查 后，发表了如下意见：“经核查，保荐人认为：龙星化工上述使用不超过人民币 5000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金之事宜，已分别经龙星化工董事会、 监事会审议通过，并且其独立董事也发表了同意意见，已履行了必要的法律程序； 龙星化工本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，没有与募投项目的实 施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。龙 星化工本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合深圳证券交易所《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的规定。

保荐人对龙星化工使用不超过人民币5000万元闲置募集资金暂时补充流动 资金事项无异议。”《国信证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（ 网址为： www.cninfo.com.cn）

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会 二○一○年八月二十七日

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