Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 1, 2021

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2021-052

龙星化工股份有限公司

第五届董事会2021 年第四次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

龙星化工股份有限公司召开第五届董事会2021 年第四次临时会 议，对激励对象预留限制性股票的授予日进行调整。

一、会议召开情况

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021 年第四次临时会议于2021 年11 月1 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议通知已于2021 年10 月29 日以电话和电子邮件送达各位董事。 会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。

一、 会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审 议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向＜龙星化工股份有限公司2021年限制性股票 激励计划＞激励对象授予预留限制性股票的议案》

、 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021 年限制性股票

激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年度股东大会的授权， 董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，确定 预留授予日为 2021 年 11 月1 日，向72 名激励对象授予 114 万股 限制性股票。

公司董事魏亮、马宝亮、边同乐、李英、刘飞舟为本议案关联董

事，回避表决，其余4 名非关联董事参与了表决。

表决结果： 4票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)同期披露的公告。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会2021 年第四次临时会议决议。

2、独立董事关于本次会议相关议案的独立意见。

• 3、北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2021 年

限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

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