Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 13, 2020

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2020-033

龙星化工股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）

• 第四届董事会。

2020年11月12日召开的公司第四届董事会2020年第五次会议上审议通过了《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业

务规则和公司章程等的规定。

• 4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 5．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020 年11 月30 日（星期一 ）下午13：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年11

月30 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2020 年11 月30 日上午9:15 至下午15:00 中的任意时间。

• 6．会议的股权登记日：2020 年11 月23 日（星期一）。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2020 年11 月23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格

式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

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• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

二、会议审议事项

• (一)审议事项

• 1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的提案》

• 1.01 关于选举魏亮先生为第五届董事会非独立董事的提案

• 1.02 关于选举刘鹏达先生为第五届董事会非独立董事的提案

• 1.03 关于选举李英女士为第五届董事会非独立董事的提案

• 1.04 关于选举刘飞舟先生为第五届董事会非独立董事的提案

• 1.05 关于选举马宝亮先生为第五届董事会非独立董事的提案

• 1.06 关于选举边同乐先生为第五届董事会非独立董事的提案

• 2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的提案》

• 2.01 关于选举程华女士为第五届董事会独立董事的提案

• 2.02 关于选举周杰先生为第五届董事会独立董事的提案

• 2.03 关于选举王涌先生为第五届董事会独立董事的提案

• 3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的提案》

• 3.01 关于选举侯贺钢先生为第五届监事会非职工代表监事的提案

• 3.02 关于选举霍利军先生为第五届监事会非职工代表监事的提案

• （二）披露情况

上述提案的详细内容请见2020 年11 月14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份有限公司第四届董事会2020 年第五次会议公告》等相关公告。

（三）特别提示

• 1、上述提案采取累积投票方式表决。

2、本次会议应选非独立董事6 名，应选独立董事3 名，应选非职工代表监事2 名。股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以集中使用，可以分开使用，可以投零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。

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3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可

进行表决。

4、上述提案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。依据深圳证券交易所 中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股

东以外的其他股东：

①上市公司的董事、监事、高管；

②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《龙星化工关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事 的议案》	应选6人
1.01	关于选举魏亮先生为第五届董事会非独立董事的提案	√
1.02	关于选举刘鹏达先生为第五届董事会非独立董事的提案	√
1.03	关于选举李英女士为第五届董事会非独立董事的提案	√
1.04	关于选举刘飞舟先生为第五届董事会非独立董事的提案	√
1.05	关于选举马宝亮先生为第五届董事会非独立董事的提案	√
1.06	关于选举边同乐先生为第五届董事会非独立董事的提案	√
2.00	《龙星化工关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的 议案》	应选3人
2.01	关于选举程华女士为第五届董事会独立董事的提案	√
2.02	关于选举周杰先生为第五届董事会独立董事的提案	√
2.03	关于选举王涌先生为第五届董事会独立董事的提案	√
3.00	《龙星化工关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	关于选举侯贺钢先生为第五届监事会非职工代表监事的提案	√
3.02	关于选举霍利军先生为第五届监事会非职工代表监事的提案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

• （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；

委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

• （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，

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应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2020 年11 月27 日 17:00 前

送达或传真至公司证券部）。

• 2、登记时间：2020 年11 月27 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

• 3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街1 号证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1．公司第四届董事会2020 年第五次会议决议；

1. 公司第四届监事会2020 年第五次会议决议；

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、授权委托书

龙星化工股份有限公司董事会

2020 年11 月12 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。

2. 填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

3．提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《龙星化工关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事 的提案》	应选6人
1.01	关于选举魏亮先生为第五届董事会非独立董事的提案	√
1.02	关于选举刘鹏达先生为第五届董事会非独立董事的提案	√
1.03	关于选举李英女士为第五届董事会非独立董事的提案	√
1.04	关于选举刘飞舟先生为第五届董事会非独立董事的提案	√
1.05	关于选举马宝亮先生为第五届董事会非独立董事的提案	√
1.06	关于选举边同乐先生为第五届董事会非独立董事的提案	√
2.00	《龙星化工关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的 提案》	应选3人
2.01	关于选举程华女士为第五届董事会独立董事的提案	√
2.02	关于选举周杰先生为第五届董事会独立董事的提案	√
2.03	关于选举王涌先生为第五届董事会独立董事的提案	√
3.00	《龙星化工关于公司监事会换届选举非职工代表监事的提案》	应选2人
3.01	关于选举侯贺钢先生为第五届监事会非职工代表监事的提案	√
3.02	关于选举霍利军先生为第五届监事会非职工代表监事的提案	√

本次股东大会均采用累积投票。提案 1、提案 2 为选举非独立董事及独立董事，1.01 代

表第一位非独立董事候选人，1.02 代表第二位非独立董事候选人，依此类推；2.01 代表第一 位独立董事候选人，2.02 代表第二位独立董事候选人，依此类推；提案 3 为选举非职工代表 监事，3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人。

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累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例：

• ① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6（应选人数） 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事 （如提案2，采用等额选举，应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3（应选人数） 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2（应选人数） 股东可以将其拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，

• 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年11 月30 日的交易时间，即上午9:15—9:25， 9:30—11:30 ，下午13:00—15:00

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年11 月30 日上午9:15 至下午

15:00 中的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席2020

年11 月30 日（星期一）召开的龙星化工股份有限公司2020 年第一次临时股东 大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案 进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对该次会议审议

的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	投票
	累 积 投 票 提 案（采用等额选举）
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董 事的提案》		应选6人
1.01	关于选举魏亮先生为第五届董事会非独立董事的提 案	√	投票： 票
1.02	关于选举刘鹏达先生为第五届董事会非独立董事的 提案	√	投票： 票
1.03	关于选举李英女士为第五届董事会非独立董事的提 案	√	投票： 票
1.04	关于选举刘飞舟先生为第五届董事会非独立董事的 提案	√	投票： 票
1.05	关于选举马宝亮先生为第五届董事会非独立董事的 提案	√	投票： 票
1.06	关于选举边同乐先生为第五届董事会非独立董事的 提案	√	投票： 票
2.00	《龙星化工关于公司董事会换届选举第五届董事会 独立董事的议案》		应选3人
2.01	关于选举程华女士为第五届董事会独立董事的提案	√	投票： 票
2.02	关于选举周杰先生为第五届董事会独立董事的提案	√	投票： 票
2.03	关于选举王涌先生为第五届董事会独立董事的提案	√	投票： 票
3.00	《龙星化工关于公司监事会换届选举非职工代表监 事的议案》		应选2人
3.01	关于选举侯贺钢先生为第五届监事会非职工代表监 事的提案	√	投票： 票
3.02	关于选举霍利军先生为第五届监事会非职工代表监 事的提案	√	投票： 票

备注：

（1） 上述提案均采用累积投票制，其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表 决。

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• （2） 选举非独立董事候选人时，所拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×6。 可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。

• （3） 选举独立董事候选人时，所拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×3。 可 以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。

• （4） 选举非职工代表监事时，所拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×2。可 以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。

委托人（签字）：

委托人身份证号码：

委托日期：

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