Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 10, 2018

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2018-048

龙星化工股份有限公司

第四届董事会2018 年第三次临时会议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2018 年第三次临时会议通知于2018 年7 月6 日以短信、邮件等方式发出，会 议于2018 年7 月10 日在公司会议室召开，本次会议应出席董事7 名，实际参 与表决的董事7 名,其中董事刘冰洋、独立董事何继江先生、胡定核先生、邱峻 女士通过通讯方式参会并表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议由董事长魏亮先生主持，经全体与会董事审议并表决，通过了以下决 议：

一、会议以赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于提 名陈浩生先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

因独立董事胡定核先生已申请辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人 数，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会提名委员会提名陈浩生 先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决 议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

陈浩生先生尚未取得独立董事任职资格。陈浩生先生承诺参加最近一期深 圳证券交易所组织的独立董事培训及考试。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效；独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。

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二、会议以赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《<公司 章程>修正案的议案》。

<公司章程>修正案：

《公司章程》第十三条原文如下：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：炭黑的生产、销售；电力生产、 服务；塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电、 化工产品的销售；偏氟乙烯、盐酸（30%）的生产、销售；饲料添加剂：二氧化 硅的生产、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的产品除外；法律、行政 法规限制的产品取得许可证后方可经营）。

修改后第十三条如下：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：炭黑的生产、销售；电力生产、 服务；塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电、 化工产品的销售；偏氟乙烯、盐酸（30%）的生产、销售；饲料添加剂：二氧化 硅的生产、销售； 热力生产供应； 货物进出口（法律、行政法规禁止的产品除 外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营）。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

本议案需提交2018 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召 开2018 年第二次临时股东大会的议案》。

定于2018 年7 月26 日召开2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊 登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告

龙星化工股份有限公司董事会

2018 年7 月10 日

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附件：

独立董事候选人简历：

陈浩生先生，出生于1979 年9 月1 日，中国国籍，无永久境外居留权，法 学硕士。2004 年参加工作；先后担任广东星辰律师事务所专职律师；北京德恒 （深圳）律师事务所合伙人/律师；任香港工联会、深圳市政府金融发展服务办 公室、深圳市南山区金融发展服务办公室以及多家知名企业法律顾问。

陈浩生先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到 中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形, 亦不是失信被执行人。

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