Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 23, 2017

证券代码： 002442 证券简称：龙星化工 公告编号： 2017-034

龙星化工股份有限公司

第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第一次临 时会议于 2017 年 7 月 18 日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 7 月 21 日上午 9 时在公司 2 号会议室召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 由董事长刘江山先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资 产重组申请延期复牌的议案》。

公司向深圳证券交易所提出延期复牌申请，公司股票自2017 年8 月15 日起 继续停牌不超过3 个月，公司筹划各类事项连续停牌时间自停牌之日起不超过6 个月，即在2017 年11 月15 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组 预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《龙星化工股份有限公司关于召开股东大会审议重大 资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-035）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2017 年8 月8 日召开2017 年第一次临时股东大会，采取现场投票 与网络投票相结合的方式，审议《关于筹划重大资产重组申请延期复牌的议案》。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《龙星化工股份有限公司关于召开 2017 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2017 年 7 月 21 日

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