Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 13, 2017

证券代码： 002442 证券简称：龙星化工 公告编号： 2017-031

龙星化工股份有限公司

第三届董事会2017 年第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第三次会 议于 2017 年 7 月 2 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 7 月 13 日上午 9 时在公司 2 号会议室召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名,独 立董事陈贤忠先生通过通讯方式表决。公司监事及高管列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 由董事长刘江山先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资 产重组继续停牌的议案》

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组继续 停牌的公告》（公告编号：2017-032）。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘请中介机构为 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》

根据本次重组工作需要及《重大资产重组管理办法》规定，公司拟聘请招商 证券股份有限公司、北京市君合律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以及坤元资产评估有限公司为 本次重组提供财务顾问、法律、审计及评估服务，并提请董事会授权董事长办理 聘请上述中介机构的相关事宜。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==