Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-010

龙星化工股份有限公司

第三届董事会2017 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” )第三届董事会2017 年第一次会议于 2017 年4 月14 日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2017 年4 月26 日上午8： 30 在公司2 号会议室召开；会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，其中董事张文 彬先生以通讯方式参加会议并表决。监事及高管列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 由董事长刘江山先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2016年度董事会工 作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2016 年度董 事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2016 年度述职报告》。具体内 容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本报告需提交2016 年度股东大会审议。

二、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工2016 年度报告及 其摘要》。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登 的相关公告。

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本报告需提交2016 年度股东大会审议。

三、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工2016 年度财务决 算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《龙星化工 2016 年度财务决算报告》

本报告需提交2016 年度股东大会审议。

四、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工2016 年度利润分 配预案》。

结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，综合考虑自由现金流、盈利 水平及未来科研、环保投入需求等因素，未分配利润将用于公司正常的生产经营， 董事会决定2016 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案需提交2016 年度股东大会审议。

五、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工2016 年度董事、 监事、高管人员报酬的议案》。

2016 年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为504.44 万元。公 司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件1。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

本议案需提交2016 年度股东大会审议。

六、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2016 年关联方 资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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本议案需提交2016 年度股东大会审议。

七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为2017年审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中 严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2017 年度财务审计机构。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简介见附件2

本议案需提交2016年度股东大会审议。

八、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于龙星化工2017 年向银 行申请综合授信融资的议案》。

根据公司的发展规划及2017年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信 （包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信 用证等）融资总量不超过25亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订 授信协议之日起计。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2017年度为子 公司提供担保的议案》

为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工2017 年度为焦作龙星提供不超过4 亿元担保额度，为精细化工提供不超过1 亿元担保额度。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于焦作龙星2017年度为龙 星化工提供担保的议案》

2016 年12 月12 日，公司第三届董事会2016 年第七次会议审议通过了《关于全

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资子公司向母公司提供不超过2.0 亿元担保额度的议案》，全资子公司焦作龙星为 母公司提供不超过2.0 亿元的担保额度，供母公司按照资金实际需求向银行等相关 单位申请贷款或借款。

为保证公司生产经营的正常需求，需再增加2 亿元担保额度。焦作龙星2017 年 度为龙星化工提供不超过4 亿元担保额度。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

十一、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2016 年度内 部控制自我评价报告〉的议案》。

董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要 求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个 过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观 地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2017]7758号）《关 于龙星化工股份有限公司内部控制审计报告》明确：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年度股东大 会的议案》。

公司拟于2017 年5 月18 日在公司会议室召开2016 年度股东大会，采取现场投

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票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《龙星化工股份有限公司关于召开2016 年度股 东大会的通知》

龙星化工股份有限公司

二○一七年四月二十六日

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附件 1： 董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
刘江山	董事长	男	现任	75.85
张文彬	总经理、财务总监	男	现任	0
俞菊美	副董事长	女	离任	31.54
李学波	总经理	男	离任	37.32
魏亮	董事、副总经理	男	现任	46.53
张景华	董事	男	离任	0
王海秦	董事、副总经理	男	现任	0
戚勇	副总经理、董秘	男	现任	19.53
马宝亮	副总经理	男	现任	30.69
江浩	董事、董秘、副总经理	男	离任	13.03
刘河山	董事	男	离任	9.75
李英	财务总监	女	离任	13.09
边同乐	副总经理	男	现任	32.59
彭玉平	副总经理	男	现任	32.38
和建伟	副总经理	男	现任	8.92
刘成友	副总经理	男	现任	32.27
孟奎	副总经理	男	现任	32.78
徐刚	副总经理	男	现任	32.56
管亮	副总经理	男	离任	0
史静敏	独立董事	女	现任	10
陈贤忠	独立董事	男	现任	10
董尚雯	独立董事	女	现任	10
侯贺钢	监事	男	现任	8.28
周文杰	监事	男	离任	3.51
王国强	监事	男	现任	8.59
郑魏强	监事	男	现任	5.23
合计	--	--	--	504.44

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附件2：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于1988年12月， 总部北京，是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划、司法会计鉴定 与破产管 理人、工程咨询、资产评估的特大型综合性咨询机构。在2013年公布的中国注册会 计师百强事务 所排行中位列第11位，本土所名列第7位，已连续多年走在本土事务 所前列。

天职国际内部治理机制完善，实行一体化管理模式，在执业标准、专业规范、 质量控制、风险控制以及事务所管理等制度方面已形成一整套成熟的规 范体系。天 职国际国内网络布局合理，在中国大陆及香港特别行政区设有近20家分支机构。同 时，天职国际是Baker Tilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的 唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际致力打造专家型的人才团 队。截至 2013年，天职国际共拥有专业人员3000余人，其中，注册会计师700余人 ，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工70 余人，注册会计师行 业领军人才10余人。

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