Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 12, 2016

证券代码： 002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-044

龙星化工股份有限公司

第三届监事会 2016 年第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第七次会 议于2016年12月12日上午在公司3号会议室以现场表决方式召开，本次会议通知 于2016年12月2日以书面方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公 司监事会主席侯贺钢先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以投票表决方式通过了以下事 项：

一、以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股 权的议案》

公司监事会认为：本次转让控股子公司股权可实现较大正向现金流，会进一 步优化公司的资产结构，提高资源利用效率，有利于公司的长远发展，符合公司 及全体股东的利益。

二、以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的 议案》

公司监事会认为：公司经营环境不会迅速改善，寻求主业之外的利润支撑 是符合股东利益的选择。公司拟设立的子公司主要涉及固体废弃物工程技术开 发及新型环保建材的研发、推广等领域，随着城市发展对环保要求的逐渐提高， 上述技术具有广阔的应用市场，能够产生良好的经济效益，预期将有较好的投 资回报。关于设立全资子公司的议案及程序均符合中国证监会、深圳证券交易

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所的相关规定，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益，决策程序符合 《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向母公 司提供不超过2.0亿元担保额度的议案》

全体监事认为：公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次全资子 公司焦作龙星化工有限责任公司为本公司提供担保事项，符合公司整体利益，不 存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

特此公告。

龙星化工股份有限公司

二〇一六年十二月十二日

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