Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 12, 2016

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-043

龙星化工股份有限公司

第三届董事会2016年第七次会议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2016 年第七次会议通知于2016年11月30日以电话方式发出，会议于2016年12月12日上 午09:30在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席 董事7名，其中独立董事陈贤忠先生以通信方式参加本次会议并表决，公司高级 管理人员列席本次会议；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

会议由董事长刘江山先生主持，经全体与会董事审议并表决，审议并通过了 以下议案：

• 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权票审议通过了《关于转让控股子公司股权 的议案》。

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报 的相关公告。

• 2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权票审议通过了《关于设立全资子公司的议 案》。

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报 的相关公告。

• 3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权票审议通过了《章程修正案》。

章程修正案：

《公司章程》第十三条原文如下：

公司的经营范围：炭黑（白炭黑）的生产、销售；电力生产、服务；塑料制 品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电销售；煤焦油加工

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及化工产品销售；货物进出口，含氟高端产品的研制、开发、生产和经营, 主要 分为含氟聚合物、含氟精细化学品两大系列。矿业投资与开采，矿产品的销售， 矿产品应用开发与经营。蒸汽的生产、销售。（法律、行政法规禁止的产品除外； 法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营）

修改后第十三条如下：

炭黑（白炭黑）的生产、销售；电力生产、服务；塑料制品、橡胶轮胎、橡 塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电销售；煤焦油加工及化工产品销售； 货物进出口，含氟高端产品的研制、开发、生产和经营, 主要分为含氟聚合物、 含氟精细化学品两大系列。矿业投资与开采，矿产品的销售，矿产品应用开发与 经营。蒸汽的生产、销售。聚偏氟乙烯、氟碳环醚、饲料级二氧化硅。（法律、 行政法规禁止的产品除外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营）。

本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权票审议通过了《关于全资子公司向母公司 提供不超过 2.0 亿元担保额度的议案》

为满足本公司流动资金的正常需求，公司全资子公司焦作龙星化工有限责任 公司(以下简称“焦作龙星”)决定为本公司提供2.0亿元贷款担保额度用于银行 贷款解决流动资金需求。截止本公告日之前，子公司没有为本公司提供过贷款担 保。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经三分之二以上独立 董事同意。

本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议

5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权票审议通过了《投资者投诉处理制度的 议案》

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报 的相关公告。

6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权票审议通过了《关于召开2016年第二次 临时股东大会的议案》

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议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报 的相关公告。

特此公告

龙星化工股份有限公司董事会

二○一六年十二月十二日

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