Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 18, 2016

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-030

龙星化工股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函的回复

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)于 2016 年 5 月17 日收到深圳证券交易所中小板管理部《关于对龙星 化工股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2016】250 号)，现 就问询函相关事项回复公告如下：

1.上述董事、监事和高级管理人员辞职的具体原因以及对公司 日常经营管理可能造成的影响。

回复：

近两年来，在世界经济增长缓慢、国内经济增速下滑、炭黑行 业产能过剩等因素影响下，炭黑行业出现市场需求量减少、产品价 格下降等情况，公司经营状况受到较大影响。面对复杂局面，公司 董事会及管理层一致认为只有引入职业经理人和寻找新利润增长点 才能保证企业长期稳定发展。

本次董事、监事、高级管理人员辞职是公司为引入企业长期稳 定发展所需职业经理人和专业人士的重要举措之一。

本次辞职的董事、监事及高级管理人员中：俞菊美女士年逾古 稀，为配合公司发展，主动提出辞去董事、副董事长职务；李学波

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先生自愿辞去总经理职务；江浩先生为配合公司工作自愿辞去董事、 董秘职务；刘河山先生、马宝亮先生为配合公司发展，自愿辞去公 司董事职务后，专心从事炭黑产品的销售和技术管理工作；李英女 士辞去财务总监职务后，将工作重心转移到公司内控体系建设方面； 周文杰先生是公司财务部副部长，辞去监事职务后，公司治理结构 更趋完善。

根据公司于2016 年5 月9 日发布的《关于公司董事、监事及高 级管理人员辞职的公告》（公告编号：2016-023）和《关于公司董 事、监事及高级管理人员辞职的补充更正公告》（公告编号：2016024）上述董事、监事辞职后将继续履行职责至新任董事、监事就职。

公司于2016 年5 月17 日召开了第三届董事会2016 年第四次会 议，会议审议通过了《提名非独立董事候选人的议案》、《关于聘 任公司高级管理人员的议案》和《关于召开2016 年第一次临时股东 大会的议案》三个议案。提名张景华先生、王海秦先生、张文彬先 生为第三届董事会非独立董事候选人；聘任张文彬先生为公司总经 理、财务总监；聘任魏亮先生为公司常务副总经理，全面负责公司 炭黑业务；聘任王海秦先生、戚勇先生为公司副总经理。

根据本公司章程，公司董事会成员9 名、监事会成员3 名、高 级管理人员11 名。目前董事会成员5 名、监事会成员3 名、高级管 理人员12 名。非独立董事候选人3 名，尚需公司临时股东大会审议 通过。

2.你公司的生产经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露 未披露事项。

回复：

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我公司的生产、销售、研发等各项工作运转正常，未发生重大 变化。

公司不存在应披露未披露事项。

1. 你公司董事会秘书辞职对你公司的信息披露工作的影响，及

你公司拟采取的应对措施。

回复：

公司于2016 年5 月9 日发布了《关于公司董事、监事及高级管 理人员辞职的公告》（公告编号：2016-023）和《关于公司董事、 监事及高级管理人员辞职的补充更正公告》（公告编号：2016024）。江浩先生辞去董事、董事会秘书职务，董事、常务副总经理 魏亮先生暂时代替履行董事会秘书职责，证券代表和证券部人员队 伍稳定，证券业务相关工作正常运作，不会对信息披露工作产生实 质性影响。公司在三个月内完成聘任董事会秘书工作。

公司将认真履行信息披露义务,维护股东及债权人的知情权。公 司将严格按照《信息披露管理制度》，建立以董事长为第一责任人 的信息披露责任体系,真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务, 使公司股东和债权人及时了解、掌握公司的经营动态、财务状况及 重大事项信息。

• 4.上述董事、监事及高级管理人员辞职后在公司继续任职的情

• 况。

回复：

本次辞职的董事、监事及高级管理人员中：

俞菊美女士辞去董事、副董事长职务后，不在公司任职； 李学波先生辞去总经理职务后，不在公司任职；

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江浩先生辞去公司董事、董事会秘书职务后，不在公司任职； 刘河山先生辞去公司董事职务后，继续担任公司销售经理职务； 马宝亮先生辞去董事职务后，继续担任公司副总经理职务；

李英女士辞去财务总监职务后，负责公司内审工作；

周文杰先生辞去监事职务后，继续担任公司财务部副部长职务。

5.你公司认为应说明的其他问题。

回复：

公司目前没有应说明的其他问题。

特此公告！

龙星化工股份有限公司 二〇一六年五月十八日

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