Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 4, 2015

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-056

龙星化工股份有限公司

第三届董事会2015年第四次会议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2015 年第四次会议通知于2015年07月24日以电话方式发出，会议于2015年08月04日上 午08:30在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事9名，现场出席 董事8名，独立董事陈贤忠先生因故以通信方式参加本次会议并表决，公司高级 管理人员列席本次会议；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

会议由董事长刘江山先生主持，经全体与会董事审议并表决，审议并通过了 以下议案：

• 1、会议以9票赞成，无反对、弃权票审议通过了《2015年半年度报告及摘要》

• 的议案。

上述议案内容详见刊登于2015年08月05日本公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》上的《2015年半年度报告摘要》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《2015年半年度报告全文》。

• 2、会议以9票赞成，无反对、弃权票审议通过了《关于选举史静敏女士为第

• 三届董事会独立董事的议案》。

根据董事会提议，提名委员会提名史静敏女士为第三届董事会新任独立董事

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并担任董事会下设审计委员会委员。

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核通过后提交2015年第二

次临时股东大会审议。

史静敏女士的简历见附件。

• 3、会议以9票赞成，无反对、弃权票审议通过了《章程修正案》。

龙星化工《公司章程》 第一百一十七条原文如下： 董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名；设董事长一人。

修改后 第一百一十七条如下： 董事会由7-11 名董事组成，其中独立董事人 数不少于三分之一；设董事长一人。

本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。

• 4、会议以9票赞成，无反对、弃权票审议通过了《关于召开2015年第二次临

• 时股东大会的议案》。

议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

特此公告

龙星化工股份有限公司

二○一五年八月四日

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附件

史静敏简历：

史静敏，女，出生于1966 年，中国国籍，无永久境外居留权。河北省财经 学院会计专业专科学历，注册会计师、注册税务师。1987 年-1999 年任中国化学 工程总公司第十二建设公司核算主任，1999 年-2010 年担任河北天华会计师事务 所有限公司审计部主任，2010 年-2014 年担任河北航空集团有限公司世贸广场酒 店总会计师，2014 年至今担任河北航空集团有限公司资本运营部部长。

史静敏女士未持有本公司股份，与公司的控股股东和实际控制人及5%以上股 东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。史静敏女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与其他董、监、高 之间无关联关系。

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