Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2014-033

龙星化工股份有限公司

第三届董事会2014年第四次会议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2014 年第四次会议通知于2014年10月15日以电话方式发出，会议于2014年10月27日上 午9 时在公司会议室以现场表决及通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实 到董事7名，董事俞菊美女士、独立董事蒋殿春先生以通讯方式参会；会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘江山先生主持，经全体与会董事审议并表决，一致通过了以 下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《2014年 三季度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、会议以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于会 计估计变更的议案》。

本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，具体内容详见刊登在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

三、会议以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于向 全资子公司提供不超过3.0亿元担保额度的议案》

本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，具体内容详见刊登在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

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四、会议以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于提 请召开2014年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2014年11月14日召开2014年第二次临时股东大会，具体内容详 见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

龙星化工股份有限公司董事会

二○一四年十月二十七日

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