Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 6, 2014

证券代码： 002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2014-004

龙星化工股份有限公司

第二届监事会2014年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2014年第一次会 议于2014 年1月6日下午13：30在公司3号会议室以现场表决方式召开，本次会议 通知于2013年12月25日以电话方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与 会监事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司监事会换届 选举的议案》

公司第二届监事会提名侯贺钢先生、周文杰先生、王国强为第三届监事会监 事候选人并连选连任。（监事简历见附件）

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于更换会计师事务 所的议案》

鉴于公司自身发展需要，公司董事会做出改聘审计机构的决定合理且决议程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意董事会提交2014年第一次临 时股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向全资子公司提 供不超过2.0亿元担保贷款的议案》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

公司对控股子公司的担保是为了弥补软质产品的不足，促进其新建的一条 3.5万吨软质炭黑生产线建设，能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公 司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意董事会提 交2014年第一次临时股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于拟设立全资境外 子公司的议案》

公司欧洲营销中心的成立，不仅方便中国工厂至欧洲区域的供应链，而且能 更快捷、高效地实现与客户的合作与交流，从而提高公司的竞争力，有利于加快 公司发展，符合全体股东的基本利益。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于收购铁矿资产的 议案》

本次收购事项对提高公司经济效益，增强企业活力、市场竞争力及抗风险能 力具有非常重要的意义，符合公司长远发展战略；本次交易定价客观、公允，协 议内容公平、合理，不会损害公司和各股东利益。

特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会

==> picture [118 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件

监事简介：

侯贺钢 先生，出生于1973 年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 大专学历。1997 年参加工作，2009 年加入中国共产党。1997 年8 月---2008 年 1 月在河北龙星化工集团有限责任公司工作，历任检测中心物理实验员、副主任； 中国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员，2007 年开始参与了国家5 项炭黑 标准的制定和修订工作。2008 年1 月至今任本公司检测中心主任。

侯贺钢先生未持有本公司股份，与公司的控股股东和实际控制人及5%以上 股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。与其他董、监、高之间无关联关系。

周文杰 先生，出生于1978 年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 本科学历。1997 年参加工作，2006 年加入中国共产党。1997 年－2008 年在河北 龙星化工集团有限责任公司工作；2008 年-2012 年任龙星化工股份有限公司财务 部副部长，2012 年至今在本公司就职。

周文杰先生未持有本公司股份，与公司的控股股东和实际控制人及5%以上 股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。与其他董、监、高之间无关联关系。

王国强 先生，出生于1976 年8 月，中国国籍，无永久境外居留权，中共党 员，本科学历。1999 年3 月就职于本公司，分别担任炉前操作员、调度工艺员、 生产部副部长，目前担任生产部部长。

王国强先生未持有本公司股份，与公司的控股股东和实际控制人及5%以上 股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。与其他董、监、高之间无关联关系。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==