Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

公告编号：2012-029

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

龙星化工股份有限公司第二届董事会

2012年第五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2012 年第五次会议于2012年10月22日上午08:00 在公司第2号会议室以现 场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2012年10月10日以电 话、电子邮件等方式通知了各位董事。

本次会议由董事长刘江山先生主持，会议应到董事9名，现场出 席董事7名，独立董事刘玉平先生、董尚雯女士以通讯方式参加表决。 全体监事列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案： 二、会议审议情况

1 、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《2012年第 三季度报告的议案》

三季度报正文和全文见2012年10月23日的《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• 2 、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于审议

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延长公司非公开增发A股股票方案有效期的议案》的议案

2011 年10 月18 日第二届董事会第八次会议及2011 年11 月17 日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2011 年 度非公开发行股票方案的议案》，公司决定公开增发A股股票。2011 年 度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量由4,500 万股（含 4,500 万股）调整为不超过6,750 万股（含6,750 万股）。募集资金 全部用于焦作龙星化工有限责任公司炭黑生产线建设项目。

鉴于公司本次非公开增发A股股票方案的决议有效期将于2012年 11月17日到期，为保证增发工作顺利实施，决定延长本次非公开增发 A股股票方案的决议有效期6个月。

3 、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 的议案

公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股 东大会授权董事会全权办理与本次公开增发 A 股股票有关的全部事项 的有效期将于 2012 年 11 月 17 日到期。为保证增发工作顺利实施，提请 公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开增发 A 股股票相关 事宜的有效期限 6 个月（即：公司股东大会授权董事会全权办理本次 非公开增发 A 股股票相关事宜的有效期限延长至 2013 年 5 月 17 日）。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请 召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

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公司董事会同意于2012年11月07日召开2012年第二次临时股东 大会。

《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》见《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

龙星化工股份有限公司董事会

二○一二年十月二十二日

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