Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 18, 2012

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2012-013

龙星化工股份有限公司第二届董事会 2012年第二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2012 年第二次会议于2012年04月16日上午08:00 在公司第2号会议室以现 场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2011年04月06日以电 话、电子邮件等方式通知了各位董事。

本次会议由董事长刘江山先生主持，会议应到董事9名，现场出 席董事6名，独立董事刘玉平先生、董尚雯女士、董事俞菊美女士以 通讯方式参加表决。全体监事列席了会议，此次会议达到法定人数， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并通过 了以下议案：

二、会议审议情况

1 、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2012年第 一季度报告的议案》

一季度报正文和全文见2011年4月18日的《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2 、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《内部控制

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规范实施工作方案 》的议案

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

龙星化工股份有限公司董事会

二○一二年四月十六日

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