Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 27, 2011

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2011-047

龙星化工股份有限公司

第二届董事会2011年第七次会议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二 届董事会2011年第七次会议通知于2011年9月15日以电话方式发出， 会议于2011年9月25日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议应出席董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员、保荐代 表人列席本次会议；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

会议由董事长刘江山先生主持，经全体与会董事审议并表决，一 致通过了以下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《中 小企业版上市公司内控规则落实自查情况》

《中小企业版上市公司内控规则落实自查及整改报告》详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 。

二、审议《关于组建第二届董事会专门委员会的议案》

按照《龙星化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则》提名

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办法，公司董事会新增两个专门委员会：薪酬与考核委员会和提名委 员会。会议制定了《薪酬与考核委员会工作制度》和《提名委员会工 作制度》。

薪酬与考核委员会由四名董事组成，其中主任委员（召集人）一 名，由独立董事刘玉平先生担任，委员分别为：董事长刘江山先生、 董事俞菊美女士和独立董事董尚雯女士。

提名委员会由四名董事组成，其中主任委员（召集人）一名，由 独立董事蒋殿春先生担任，委员分别为：刘江山先生、董事俞菊美女 士和独立董事董尚雯女士。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过了《关于确定内部审计部门负责人及制定相关工作 制度的议案》。

会议审议通过了《龙星化工内部审计制度》。会议明确了内部审 计负责人由公司董事会任免。

根据审计委员会提名，董事会同意边同乐先生为内部审计负责 人。董事会认为边同乐先生（个人简介附后）是会计专业人士，具有 很高的专业水平，希望其勤勉尽职，严格执行会计制度。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了〈关 于签署《委托代办股份转让协议》的议案〉。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关

于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案需提交股东大会审议。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关 于提取闲置质保金尾款暂时补充流动资金的议案》。

相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交股东大会审议。

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关 于增加公司 2011 年向银行申请综合授信融资的议案》。

2011 年 3 月 24 日，公司第二届董事会 2011 年第二次会议审议通过 了《关于公司 2011 年向银行申请综合授信融资的议案》，主要内容为： 向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、 进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等）融资总量为 3.5 ～ 4.5 亿 元人民币的议案，该议案已经过 2011 年 4 月 19 日召开的 2010 年度股东 大会批准。

由于公司募集资金投资项目提前建成投产，流动资金缺口显现。 同时，白炭黑项目的实施也使得公司资金压力增加。公司董事会预测 信贷收紧的政策短期内不会改变，为了公司生产经营活动持续正常发 展，需要增加 2011 年银行综合授信融资总量不超过 6.5 亿元人民币。 本议案需提交股东大会审议。

八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议了《关于

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设立全资子公司的议案》

相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议了〈关于 增加《公司章程》条款的议案〉

具体修改内容详见附件的《公司章程》修正案。

本议案需提交股东大会审议。

十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议了《关于 召开2011年第二次临时股东大会的议案》

相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告

龙星化工股份有限公司董事会

二○一一年九月二十五日

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附件：

龙星化工股份有限公司章程修正案

增加第三章，第四节。内容如下：

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第三十四条： 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。”

原章程从第三十四条开始，条码顺延增加。

附件：

个人简介

边同乐先生，出生于 1964 年 4 月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历， 会计师职称，中国注册会计师。 1983 年 -1999 年就职于甘肃天水海林轴承厂，历 任财务部会计、副主任； 2000 年 -2010 年先后就职于北京天健兴业资产评估有限 公司、天健会计师事务所有限公司、利安达会计师事务所有限公司，历任审计员 （评估员）、项目经理、高级项目经理、审计经理、高级经理、部门经理等职务， 期间三年被聘为中国注册会计师协会执业质量兼职检查员。 2011 年 2 月就职于本 公司。

边同乐先生未持有公司股份，与公司控股股东及持股 5% 以上股东无关联关 系。

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