Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 24, 2011

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2011-032

龙星化工股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 董事会 2011 年第五次会议通知于 2011 年 6 月 16 日以电话方式发出， 会议于 2011 年 6 月 23 日上午以现场结合方式在公司 2 号会议室召开。 本次会议由公司董事长刘江山先生召集，应出席的董事 9 人， 实到董事 9 名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票的表决方式通过 以下议案：

《关于上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙星化工 关于上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》和《证券时报》，及公司 指定信息披露网站-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

龙星化工股份有限公司董事会

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